12月29日消息，印度的金融情報部門（FIU）已經(jīng)向幣安等9家未注冊的離岸加密貨幣平臺發(fā)出了警告，并給印度的電子和信息技術部（MeiTY）寫信，要求屏蔽這9家機構的網(wǎng)址。
除了幣安和庫幣之外，其他因未在印度金融情報部門注冊而被警告的虛擬數(shù)字資產(chǎn)服務提供商包括火幣網(wǎng)、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global以及Bitfenex。
印度財政部下屬的金融情報部門已經(jīng)向這些離岸加密貨幣和虛擬數(shù)字資產(chǎn)平臺發(fā)出警告，理由是它們沒有遵守印度的《反洗錢法》（PML）。
根據(jù)印度的規(guī)定，無論是在印度境內(nèi)還是離岸的虛擬數(shù)字資產(chǎn)服務提供商，只要從事虛擬數(shù)字資產(chǎn)與法定貨幣之間的兌換、虛擬數(shù)字資產(chǎn)的轉移、虛擬數(shù)字資產(chǎn)的保管以及控制虛擬數(shù)字資產(chǎn)等業(yè)務，都需要在印度金融情報部門注冊為“報告實體”，并遵守2002年《反洗錢法》(PMLA)規(guī)定的各項義務。
這些義務是以具體行為為基礎，并不取決于相關機構在印度是否有實際存在。
印度財政部表示，根據(jù)《反洗錢法》，虛擬數(shù)字資產(chǎn)服務提供商有報告事項、保存交易記錄等義務，還需要在印度金融情報部門注冊登記。
印度財政部在一份聲明中表示：“作為針對離岸實體所采取合規(guī)行動的一部分，印度金融情報部門已根據(jù)2002年《反洗錢法》第13條向以下九家離岸虛擬數(shù)字資產(chǎn)服務提供商發(fā)出合規(guī)警告。”
根據(jù)印度《信息稅法》，報告實體必須向稅務部門提交財務交易報表，其中要包含某些財務交易的詳細信息以及當年維護的任何應報告賬戶信息。
今年3月，印度根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，將虛擬數(shù)字資產(chǎn)服務提供商納入了反洗錢框架的范圍。
迄今為止，已有31家虛擬數(shù)字資產(chǎn)服務提供商在印度金融情報部門注冊登記。
然而印度財政部補充說，大部分印度用戶習慣使用的幾個離岸實體并沒有注冊登記。（辰辰）
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