ISIS被曝通過比特幣洗錢 歐盟緊急討論監(jiān)管（附IS主要收入來源）

據(jù)新浪科技報(bào)道，在上周的巴黎恐怖襲擊事件發(fā)生后，一個(gè)匿名為GhostSec的黑客組織入侵了ISIS的網(wǎng)絡(luò)，并發(fā)現(xiàn)ISIS使用比特幣融資的證據(jù)。該黑客組織稱，ISIS手中掌握著一個(gè)比特幣錢包（賬戶），其中存有價(jià)值約300萬美元的比特幣。

另據(jù)德國《明鏡》周刊報(bào)道，七國集團(tuán)（G7）計(jì)劃加強(qiáng)對比特幣等數(shù)字貨幣的監(jiān)管，懷疑“伊斯蘭國”（IS）在利用比特幣秘密轉(zhuǎn)移資金?！睹麋R》周刊稱，在土耳其的20國（G20）峰會期間，震驚于上周巴黎恐襲事件的G7財(cái)長于周一的一次非正式會議上討論了對金融科技公司的監(jiān)管。

根據(jù)歐盟委員會11月17日的一份備忘錄，調(diào)查正在進(jìn)行中。具體措施包括：

第一，敦促各國按照此前已經(jīng)通過的反洗錢方案管理虛擬貨幣交易。

今年5月20日，歐洲議會最終核準(zhǔn)通過了一系列反洗錢措施，歐盟成員國政府必須掌握公司所有者的詳細(xì)注冊資料；進(jìn)行金融交易的公司或者機(jī)構(gòu)必須提供較如今更為清晰準(zhǔn)確的受惠方信息；貴金屬及鉆石供應(yīng)商必須跟蹤所售出物品的去向。按照歐盟的法律，各國應(yīng)當(dāng)在2017年6月前將上述要求寫入反洗錢法律。

第二，歐盟計(jì)劃制定一個(gè)黑名單方案，把管理上做得不足的一些國家納入名單當(dāng)中。

據(jù)了解，目前歐盟各國在虛擬貨幣監(jiān)管上的要求并不相同，比如意大利央行就表示，不強(qiáng)制數(shù)字貨幣交易所執(zhí)行反洗錢政策。

早在今年10月，反洗錢國際組織金融行動(dòng)特別工作組（FATF）就發(fā)布了一份報(bào)告，警告虛擬貨幣的恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。這份題為“新興的恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)”的報(bào)告指出，虛擬貨幣已經(jīng)吸引了包括極端主義組織在內(nèi)的各種犯罪集團(tuán)的關(guān)注。

而自誕生以來，比特幣就因?yàn)槠浔憬荨⒛涿?、無監(jiān)管的特點(diǎn)，被各種犯罪組織所鐘愛。

比特幣犯罪歷來讓司法部門頭疼，在比特幣網(wǎng)絡(luò)中，擁有者的身份只以一組加密的計(jì)算機(jī)代碼形式出現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)只記錄了一個(gè)比特幣是由哪個(gè)地址挖出來的，如何流轉(zhuǎn)，但這些地址的擁有者身份卻無從查實(shí)，相關(guān)交易可以輕易從政府監(jiān)管的視野中隱形，而監(jiān)管者難以跟蹤或攔截。

2015年10月，東方明珠石油公司主席黃煜坤在臺灣被綁架，匪徒要求以比特幣支付贖金，近來被中國銀監(jiān)會發(fā)文警告的“MMM互助金融”亦選擇將比特幣作為唯一的支付手段。

歐洲刑警組織在9月發(fā)布的《2015年度互聯(lián)網(wǎng)有組織犯罪威脅評估報(bào)告》中，也提到了比特幣用于犯罪活動(dòng)的話題。歐盟刑警組織的報(bào)告表示，“根據(jù)數(shù)據(jù)，犯罪分子40%的在線支付是使用比特幣完成的?！?/p>

而ISIS使用比特幣融資的傳聞也根本不是什么新鮮事。作為恐怖組織，ISIS的主要收入來自石油、走私等業(yè)務(wù)，但現(xiàn)在隨著各國的制裁加劇，通過這些傳統(tǒng)渠道進(jìn)行融資的難度加大，因此該組織也開始向個(gè)人尋求資金募集，而方便跨境交易的比特幣顯然是最好的選擇之一。

2013年，IS旗下的博客曾號召支持者利用比特幣系統(tǒng)進(jìn)行捐贈，而且新加坡情報(bào)機(jī)構(gòu)的研究人員在美國的網(wǎng)絡(luò)中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)似乎是IS在美國集資的網(wǎng)站，該網(wǎng)站收到數(shù)額較小的比特幣。

不過，前述黑客行動(dòng)的發(fā)現(xiàn)是外界第一次找到IS使用比特幣交易的直接證據(jù)。

生成海報(bào)

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