2月11日消息(岳明)本周五,中國聯(lián)通在北京市金融大街21號聯(lián)通大廈A座2001會議室召開了第六屆董事會第一次會議。
會議應(yīng)出席董事13名,親自出席董事13名。本次會議由王曉初董事主持,全體監(jiān)事和部分高級管理人員列席了本次會議。
董事會會議審議通過了《關(guān)于選舉董事長的議案》。選舉王曉初先生為公司第六屆董事會董事長,任期與本屆董事會一致。
審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》,同意將該議案提交股東大會審議。審議通過了《關(guān)于增設(shè)提名委員會及制定<董事會提名委員會工作細(xì)則>的議案》。審議通過了《關(guān)于選舉公司董事會專門委員會委員的議案》。
會議同意第六屆董事會各專門委員會由下列人員組成:
發(fā)展戰(zhàn)略委員會:王曉初先生(主任)、陸益民先生、尹兆君先生、盧山先生、李彥宏先生、廖建文先生、胡曉明先生、呂廷杰先生、熊曉鴿先生;
提名委員會:王曉初先生(主任)、尹兆君先生、馮士棟先生、呂廷杰先生、陳建新先生;
薪酬與考核委員會:馮士棟先生(主任)、盧山先生、胡曉明先生、吳曉根先生、呂廷杰先生;
審計委員會:吳曉根先生(主任)、尹兆君先生、馮士棟先生、陳建新先生、李福申先生。
審議通過了《關(guān)于公司限制性股票激勵計劃、首期授予方案及相關(guān)辦法草案修訂稿和授予名單的議案》,同意將相關(guān)議案提交股東大會審議。
審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》,同意將該議案提交股東大會審議。
審議通過了《關(guān)于提請召開2018年第二次臨時股東大會的議案》,決定于2018年2月28日召開2018年第二次臨時股東大會。
審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁和高級副總裁的議案》。會議同意,聘任陸益民先生為公司總裁;聘任李福申先生、邵廣祿先生、買彥州先生、梁寶俊先生為公司高級副總裁。
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