CipherTrace：2019年前9個月全球加密貨幣犯罪損失達(dá)44億美元

路透社獲得的來自區(qū)塊鏈存證公司CipherTrace的報告顯示，與去年相比，2019年加密貨幣盜竊行為大幅上升。隨著數(shù)字交易所處理越來越多的資金，犯罪分子也在尋求更大規(guī)模的盜竊活動。

今年前9個月，數(shù)字貨幣犯罪造成的損失大幅上升至44億美元，比2018年全年的17億美元增長超過150%。

CipherTrace CEO戴夫·杰文斯（Dave Jevans）表示：“加密貨幣盜竊和欺詐活動增加了150%，表明犯罪分子正在適應(yīng)更大的規(guī)模。犯罪分子追逐金錢，而金錢就在這里。目前的時機(jī)已成熟，他們可以拿走這些錢。小型攻擊通常容易防御，但針對性攻擊常常能獲得更大的收益。”

盡管開發(fā)者和市場參與者希望將這類資產(chǎn)變成主流，但加密貨幣已經(jīng)在全球各地遭到了嚴(yán)格的監(jiān)管審查。

CipherTrace的數(shù)據(jù)顯示，兩起大型盜竊案是導(dǎo)致今年損失金額激增的主要原因。

其中一起欺詐案為涉及加密貨幣錢包和交易所PlusToken的龐氏騙局，導(dǎo)致用戶損失了29億美元。另一起欺詐案涉及加拿大加密貨幣交易所QuadrigaCX，客戶損失了1.95億美元。

杰文斯表示：“即使沒有這兩起規(guī)模最大的盜竊和詐騙，我們?nèi)匀豢吹皆S多規(guī)模數(shù)百萬美元的犯罪活動。這樣的犯罪活動每年都在相對穩(wěn)定的增長，我們預(yù)計這樣的情況不會在一夜之間改變?！?/p>

他同時表示，規(guī)模低于500萬美元的犯罪活動往往會漏報，因為交易所和監(jiān)管團(tuán)隊通常專注于規(guī)模更大、對企業(yè)來說生死攸關(guān)的威脅。

不過CipherTrace也報告稱，第三季度這個行業(yè)的盜竊和詐騙案值只有1550萬美元，為兩年來最低。杰文斯說，盡管行業(yè)報告的攻擊事件在減少，但犯罪分子的作案規(guī)模仍在變大。

CipherTrace此前曾指出，加密貨幣領(lǐng)域的犯罪類型已經(jīng)從直接盜竊轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y退出詐騙和內(nèi)部人員的其他欺詐。這也表明，對犯罪分子來說，攻擊交易所變得越來越難。

杰文斯說：“今天的攻擊者很有耐心，愿意花更多時間等待收益。我們不僅看到了越來越多規(guī)模1億美元的盜竊和詐騙，這些活動的參與者也越來越謹(jǐn)慎，僅僅只套現(xiàn)少量現(xiàn)金，確?；顒硬粫话l(fā)現(xiàn)?！?/p>

報告還顯示，在全球前120家加密貨幣交易所中，65%的客戶身份驗證（KYC）流程較弱。CipherTrace表示：“監(jiān)管機(jī)構(gòu)正尋求在全球范圍內(nèi)共享KYC信息，這毫無疑問會帶來影響。”

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