關(guān)聯(lián)交易待審議！百克生物：將在完成科創(chuàng)板上市后擇機(jī)召開(kāi)股東大會(huì)審議

6月22日，極客網(wǎng)了解到，科創(chuàng)板公司百克生物(688276.SH)發(fā)布關(guān)聯(lián)交易的提示性公告。

長(zhǎng)春百克生物科技股份公司及控股股東——長(zhǎng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司擬與廣州思安信生物技術(shù)有限公司就取得新型冠狀病毒疫苗(PIV-5載體)及針對(duì)新冠病毒突變株研發(fā)的疫苗(PIV-5載體)相關(guān)技術(shù)在許可區(qū)域內(nèi)的獨(dú)家許可權(quán)利簽署《許可合作協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”)。

長(zhǎng)春高新將向思安信支付首付款0.35億元人民幣，長(zhǎng)春高新和百克生物將分階段向思安信支付研發(fā)里程碑付款共計(jì)2.4億元人民幣，產(chǎn)品上市后長(zhǎng)春高新將每年按相應(yīng)銷(xiāo)售價(jià)格及銷(xiāo)量向思安信支付總限額5.65億元人民幣的銷(xiāo)售里程碑款項(xiàng)，上述付款合計(jì)8.4億元人民幣;同時(shí)產(chǎn)品上市后百克生物將每年按相應(yīng)銷(xiāo)售價(jià)格及銷(xiāo)量向思安信支付一定比例的銷(xiāo)售額提成直至許可專(zhuān)利的專(zhuān)利授權(quán)有效期屆滿(mǎn)。

截至本公告披露日，思安信為長(zhǎng)春高新持股25.53%的參股公司，同時(shí)長(zhǎng)春高新董事長(zhǎng)、公司董事馬驥在思安信擔(dān)任董事職務(wù)，長(zhǎng)春高新董事、總經(jīng)理、公司董事長(zhǎng)安吉祥在思安信擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)，思安信為長(zhǎng)春高新和百克生物的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

百克生物已于2021年6月7日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。本次關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，審議程序符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定。百克生物獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意本次交易的獨(dú)立意見(jiàn)。

同時(shí)，本次交易需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議通過(guò)生效后實(shí)施。公司股東大會(huì)將在完成科創(chuàng)板上市后擇機(jī)召開(kāi)。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦不需獲得相關(guān)部門(mén)的批復(fù)。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與長(zhǎng)春高新、思安信累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額為0元。

本次授權(quán)許可涉及的新型冠狀病毒疫苗(PIV-5)是依托具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的副流感病毒(PIV-5)載體平臺(tái)衍生而來(lái)，通過(guò)鼻腔粘膜給藥，誘導(dǎo)體液免疫、細(xì)胞免疫、粘膜免疫。

截止目前，上述專(zhuān)利技術(shù)在許可區(qū)域內(nèi)的獨(dú)家許可權(quán)利歸思安信所有，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施等情況。

具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙)以2021年3月31日為基準(zhǔn)日，對(duì)思安信擬授權(quán)的新型冠狀病毒(2019-COV)疫苗(PIV-5載體)及針對(duì)新冠病毒突變株研發(fā)的疫苗(PIV-5載體)相關(guān)獨(dú)占許可權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了估值，為本次交易提供作價(jià)參考依據(jù)。

根據(jù)北方亞事估報(bào)字[2021]第01-047號(hào)估值報(bào)告，本次估值采用了收益法和實(shí)物期權(quán)二叉樹(shù)法，采用收益法的獨(dú)占許可權(quán)估值為8.76億元人民幣，采用實(shí)物期權(quán)二叉樹(shù)法的獨(dú)占許可權(quán)估值為12.02億元人民幣。

采用收益法和實(shí)物期權(quán)二叉樹(shù)法對(duì)納入估值范圍的無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行估值，主要的區(qū)別在于收益法考慮的無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)成功的概率由經(jīng)營(yíng)企業(yè)提供，實(shí)物期權(quán)二叉樹(shù)法通過(guò)同行業(yè)市場(chǎng)情況去衡量，通過(guò)把技術(shù)的不確定性包含在期權(quán)定價(jià)公式中，在計(jì)算標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值和執(zhí)行價(jià)格時(shí)把市場(chǎng)情況的概率計(jì)算在內(nèi)。遵循謹(jǐn)慎性原則，本次估值最終選取收益法的結(jié)論，獨(dú)占許可權(quán)估值8.76億元人民幣。

在參照本次估值基礎(chǔ)上，長(zhǎng)春高新、百克生物與思安信協(xié)商確定，本次合作對(duì)價(jià)為：首付款、研發(fā)里程碑付款、許可產(chǎn)品銷(xiāo)售付款共計(jì)8.4億元人民幣，以及一定比例的銷(xiāo)售收入分成。

公司獨(dú)立董事就許可授權(quán)估值過(guò)程、以及本次交易最終交易價(jià)格的確定等公允性發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本次交易涉及的相關(guān)技術(shù)具有較高的開(kāi)發(fā)價(jià)值和市場(chǎng)潛力，如相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)成功可以使公司擴(kuò)大產(chǎn)品種類(lèi)，滿(mǎn)足公司謀求進(jìn)一步發(fā)展的需求。

本次交易暫時(shí)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和收入產(chǎn)生重大影響，未來(lái)對(duì)公司損益的影響將視該項(xiàng)技術(shù)的研發(fā)進(jìn)展及結(jié)果等確定。

長(zhǎng)春高新已于2021年6月7日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司百克生物與廣州思安信簽署許可合作協(xié)議的議案》。本次關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，審議程序符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，長(zhǎng)春高新獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意本次交易的獨(dú)立意見(jiàn)。

長(zhǎng)春高新于同日發(fā)布了《長(zhǎng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于公司及子公司百克生物與廣州思安信簽署許可合作協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易公告》。

百克生物已于2021年6月7日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。本次關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，審議程序符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定。百克生物獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意本次交易的獨(dú)立意見(jiàn)。

本許可合作協(xié)議需長(zhǎng)春高新及百克生物股東大會(huì)審議通過(guò)后方可生效。長(zhǎng)春高新已安排于2021年6月23日召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議上述事項(xiàng);百克生物將在完成科創(chuàng)板上市后擇機(jī)召開(kāi)股東大會(huì)審議上述事項(xiàng)。

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