7月19日，極客網(wǎng)了解到，上周五，中國人民銀行福州中心支行公示了近期系列行政處罰信息。其中，兩家農(nóng)村商業(yè)銀行均被罰款超過200萬元。
具體來看，中國人民銀行泉州市中心支行于7月13日對福建晉江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(下稱：福建晉江農(nóng)商行)給予警告，并處205.8萬元罰款。三名責任人也被給予相應的警告和罰款。
福建晉江農(nóng)商行的違法行為包括：1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務。2.違反賬戶管理規(guī)定。3.違反征信業(yè)管理規(guī)定。4.違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定。5.違反人民幣管理規(guī)定。
隔日，中國人民銀行莆田市中心支行則對另一家福建仙游農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(福建仙游農(nóng)商行)開出大額罰單。
據(jù)公開處罰信息顯示，福建仙游農(nóng)商行存在6大違法違規(guī)事實，包括：1.提供個人不良信息，未事先告知信息主體本人;2.開立個人銀行結算賬戶超過規(guī)定期限向人行備案;3.將經(jīng)收稅款轉(zhuǎn)入“待結算財政款項”以外其他科目及賬戶;4.未按規(guī)定將假幣解繳中國人民銀行分支機構;5.未按規(guī)定保存監(jiān)控錄像記錄;6.存在個體工商戶經(jīng)營性貸款統(tǒng)計錯誤問題。
基于以上事實，福建仙游農(nóng)商行被處以警告，并被罰款214萬元。
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