文|鳳凰財經(jīng)
2月23日訊，周四(2月23日)據(jù)《華爾街日報》報道，不到三年前，瑞士信貸集團(tuán)就其幫助美國客戶非法避稅認(rèn)罪并為此支付了數(shù)十億美元罰金。而眼下，這家瑞士銀行再度成為被調(diào)查的對象，因其另一家子公司被懷疑一直在進(jìn)行同樣的非法操作。
據(jù)知情人士稱，最新的調(diào)查可能令瑞信遭到起訴、面臨新的罰款甚至縮減部分業(yè)務(wù)。這凸顯出檢方在兌現(xiàn)有關(guān)打擊企業(yè)不當(dāng)行為的承諾方面所面臨的困難。
一位知情人士稱，美國司法部在2014年7月發(fā)現(xiàn)美國教授Dan Horsky可能通過瑞信以色列分行管理的賬戶在海外藏匿資金。而就在當(dāng)年5月份，瑞信就協(xié)助美國客戶非法避稅認(rèn)罪，并同意出資26億美元進(jìn)行和解。
據(jù)法庭文件和知情人士透露的信息，之后一年內(nèi)，Horsky配合美國司法部的調(diào)查，秘密錄下他與瑞信銀行人士的談話，幫助發(fā)起針對瑞信的另一起訴訟。
知情人士稱，調(diào)查人員將判定是否還有其他具有美國和以色列雙重國籍的瑞信客戶獲得了幫助，并通過在以色列的賬戶或其他個人文件來規(guī)避美國納稅義務(wù)。
知情人士稱，Horsky最近被判處七個月監(jiān)禁，檢方正考慮是否再次對瑞信實施懲罰。
一位知情人稱，紐約州金融服務(wù)部(New York Department of Financial Services)也啟動了調(diào)查。該機(jī)構(gòu)有權(quán)撤銷瑞信在美國的經(jīng)營執(zhí)照。
瑞信發(fā)言人稱，公司將繼續(xù)全面配合美國司法部的調(diào)查。他不予進(jìn)一步置評。美國司法部發(fā)言人也不予置評。
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