(原標題:著名導演英達涉嫌洗錢在美國被捕 或入獄10年)
英達在聯邦檢察官辦公室出具的認罪書上簽字
近日,中國著名導演、宋丹丹前夫英達在美國因涉嫌洗錢被捕。經媒體調查并翻閱檢控書認罪書,確認英達于2月16日在康州聯邦法庭達成和解。他已放棄庭審機會,并就刻意規(guī)避申報要求、進行現金拆分行為的指控認罪。
根據檢方的指控書,英達現年56歲,居住在康州,2011年4月到2012年3月之間的11個月之內,他先后把46.4萬美元存入他和他妻子的聯名賬戶。為了為了繞過監(jiān)控,他每次存錢額度都低于1萬元,前后分50次存入。為避人耳目,他和他妻子在四家銀行開了六個銀行賬戶。
作為本案和解協議的一部分,英達同意凍結他在康州拆分存入的17.6萬美元現金(是46.4萬美元存入金額的38%),以及補交國稅局11.3萬美元的未付聯邦稅,此外還有2009年、2010年以及2011年三年間的罰金和利息。 凍結部分資金和補交的稅款合計29萬美元(約200萬人民幣)。
康州聯邦檢察官達利(Deirdre Daly)認為,英達的結構性拆分行為(Structuring)是有意避開交易報告的要求。因為根據聯邦法律,美國的金融機構在接收1萬元以上的現金交易時,會要求客戶填寫“現金交易報告(Currency Transaction Report)”。
聯邦法官安德希(Stefan Underhill)將于5月11日對此案宣判,英達最高面臨10年的刑期,以及最高50萬的罰款。
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