港媒：法庭文件證實(shí)匯豐出賣華為，向FBI提供證據(jù)

（原標(biāo)題：港媒：法庭文件證實(shí)匯豐出賣華為）

【文匯網(wǎng)訊】大公報(bào)記者 施文達(dá)(文)李斯達(dá)(資料)報(bào)道：孟晚舟引渡案是美國濫用引渡條例，聯(lián)同英、加對中資電訊企業(yè)的圍剿大陰謀。美國為阻華為5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，保美電訊霸權(quán)地位，在歐洲、加拿大多國進(jìn)行政治操作打壓華為。2018年加拿大應(yīng)美要求拘捕華為副董事長孟晚舟前數(shù)月，美國為首的情報(bào)組織”五眼聯(lián)盟”，向加總理特魯多傳送有關(guān)華為的情報(bào)。根據(jù)美國司法部檔披露，孟晚舟案列作“受害人”的匯豐銀行，早在2012年起因協(xié)助墨西哥販毒集團(tuán)洗黑錢被美抓住把柄，美司法部趁機(jī)聯(lián)同F(xiàn)BI透過一間金融調(diào)查公司Exiger監(jiān)控匯豐目標(biāo)客戶的全球匯款，孟晚舟一案加拿大法院日前的裁決書證實(shí)匯豐出賣華為，向美國聯(lián)邦調(diào)查局提供了起訴孟晚舟的所謂關(guān)鍵“證據(jù)”。

孟晚舟案件于溫哥華當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月27日加拿大不列顛哥倫比亞省最高法院裁決符合”雙重犯罪”標(biāo)準(zhǔn)，法官認(rèn)為孟晚舟被美司法部指控的不實(shí)陳述、涉嫌金融欺詐，在加拿大是成立，因而符合”雙重犯罪”，孟案將于6月15日開庭繼續(xù)聆訊。至于美對伊朗實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁，加拿大沒有同一制裁條款，但法院判決書稱不違反加拿大人的基本價(jià)值。

匯豐助墨毒梟洗錢被抓把柄

法庭檔披露，華為早在2007年至2017年是匯豐銀行的大客戶，匯豐已知跟伊朗有生意往來的Skycom Tech與華為之間的聯(lián)系。華為創(chuàng)辦人任正非近日接受《金融時(shí)報(bào)》訪問時(shí)亦強(qiáng)調(diào)匯豐一直知華為與Skycom的關(guān)系。根據(jù)哥倫比亞省最高法院裁決書，詳述孟晚舟在2013年8月22日在香港的一家餐廳，她以中文撰寫的PPT，旁有一名翻譯，向匯豐高層解釋她與Skycom Tech的過去關(guān)系，及Skycom在伊朗的生意往來沒有違反法律及美制裁?？墒牵吓康奶拐\及華為在匯豐銀行與Skycom Tech的賬戶匯款資料等，被匯豐當(dāng)作“證據(jù)”，一并通報(bào)美國司法部作起訴之用，而匯豐在今次孟晚舟案件能置身事外，列作”受害者”不被美方調(diào)查。

匯豐背后插刀，源于“有把柄被人楂住”?！洞蠊珗?bào)》翻查美國司法部的公開資料，發(fā)現(xiàn)早在2012年12月11日美國司法部的一份公告，指責(zé)匯豐銀行因代表伊朗、古巴、利比亞、蘇丹、緬甸等受制裁國家處理”不法”匯款，以及墨西哥販毒集團(tuán)洗黑錢案等被美國抓住把柄，匯豐需付12.56億美元罰款換取延遲起訴協(xié)議，并同意美司法部在匯豐內(nèi)部設(shè)立監(jiān)控機(jī)構(gòu)，監(jiān)控期長達(dá)五年。該份司法部文件，引用FBI華盛頓助理主任史密斯(Debra Smith)指控匯豐對美制裁目標(biāo)(國家)進(jìn)行非法交易;史密斯又強(qiáng)調(diào)指，“FBI與合作伙伴執(zhí)法機(jī)構(gòu)和聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)緊密合作，確保聯(lián)邦銀行導(dǎo)守法律”。

美司法部與FBI對匯豐內(nèi)部的監(jiān)控，透過一間金融顧問公司以監(jiān)察員身份進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查。據(jù)《華爾街日報(bào)》的報(bào)道，披露負(fù)責(zé)評估匯豐銀行的監(jiān)察員，將華為交易的材料交給紐約東區(qū)的聯(lián)邦檢控官。

匯豐根據(jù)與美司法部協(xié)議，委任一間金融顧問公司Exiger捕捉可疑交易，該顧問公司是直接向美國司法部匯報(bào)。Exiger總部設(shè)于美國，香港分公司設(shè)于金鐘甲級商廈，網(wǎng)頁列明提供服務(wù)包括財(cái)務(wù)調(diào)查、洗錢調(diào)查、欺詐及市場挪用不當(dāng)行為等等。

前總裁爆銀行內(nèi)有400美監(jiān)控員

據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，去年8月辭職的匯豐前行政總裁范寧(John Flint)，他辭職前透露:“我們的銀行中隨時(shí)有200到400位美國的監(jiān)控人員，他們可以查看銀行所有訊息”?，F(xiàn)任匯豐銀行首席法律官斯圖爾特利瓦伊(Stuart Levey)，曾是奧巴馬政府時(shí)代的財(cái)政官員，負(fù)責(zé)反恐和金融罪案。

美國2016年對華為展開艾爾卡彭(Al Capone)戰(zhàn)略式調(diào)查，正式打壓華為，匯豐投鼠忌器，于是犧牲華為這個(gè)長期客戶，以換取美國的“寬恕”?！洞蠊珗?bào)》分別向美國司法部、匯豐、Exiger查詢?nèi)A為孟晚舟一案，包括2012年的監(jiān)控協(xié)議，以及匯豐現(xiàn)在是否仍雇用公司對其內(nèi)部的可疑交易進(jìn)行調(diào)查監(jiān)控，直接匯報(bào)美司法部。

匯豐回復(fù)表示，匯豐向美國司法部提供信息是應(yīng)其正式要求而提供的，包括因應(yīng)延后起訴協(xié)議或類似法律要求，履行大陪審團(tuán)傳票要求以及其他法律義務(wù)。匯豐和美國司法部于2012年12月達(dá)成的延后起訴協(xié)議于2017年12月終結(jié)。

有匯豐內(nèi)部消息指Exiger是根據(jù)美司法部協(xié)議，指定委任為獨(dú)立監(jiān)察員，直接向美司法部匯報(bào)。

全國政協(xié)副主席梁振英近日在社交媒體表示，這家自稱英資的銀行萬萬不能一邊賺中國的錢，一邊跟著西方國家做損害中國主權(quán)、尊嚴(yán)和人民感情的事?！坝椭袊^量，持有匯豐戶口的特區(qū)政府，中國內(nèi)地和香港的工商界，尤其是人大代表、各級政協(xié)委員要馬上自保，避免成為類似華為一樣的人質(zhì)?！?/p>

美情報(bào)官進(jìn)駐匯豐監(jiān)控客戶

記者龔孝松報(bào)道:數(shù)據(jù)顯示，匯豐多年來均有聘用曾從事情報(bào)工作的主管出任銀行高層，尤其涉及洗錢及反恐監(jiān)管的工作，此舉與匯豐曾卷入涉毒丑聞不無關(guān)系。

美國司法部于2012年指控匯豐銀行幫助來自墨西哥和哥倫比亞的毒梟，將逾8.8億美元轉(zhuǎn)移至美國，并違反對伊朗和古巴等制裁的禁令;匯豐于同年12月與美國司法部及監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成合共超過12.56億美元的和解協(xié)議后才能”甩身”。2013年5月底，匯豐便任命在英國情報(bào)部門“軍情五處”(MI5)前主管埃文斯(Jonathan Evans)為公司非執(zhí)行董事，同時(shí)擔(dān)任金融系統(tǒng)脆弱性委員會(Financial System Vulnerabilities Committee)委員，埃文斯去年退休。

值得注意的是，匯豐于2013年1月成立的金融系統(tǒng)脆弱性委員會，主要就可能的金融犯罪和系統(tǒng)濫用問題提供咨詢，并負(fù)責(zé)為董事會就防止恐怖主義融資和洗錢等提供建議，成立時(shí)間正好發(fā)生在2012年匯豐鬧出違規(guī)丑聞后不久。

匯豐起家與鴉片戰(zhàn)爭

有關(guān)匯豐起家與鴉片戰(zhàn)爭有關(guān)。已故美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼政治家林登拉魯什(Lyndon Larouche)曾在《全球策略信息》雜志撰文，揭示擁有逾150年歷史的匯豐，創(chuàng)辦之初與禍害中國的鴉片有著密切關(guān)系，更不諱言指出，成立于1856年的匯豐銀行，當(dāng)時(shí)就是毒品交易過程中為毒販“開綠燈”處理資金。

「五眼聯(lián)盟」封殺中國高科技

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