電信境外詐騙已成產(chǎn)業(yè)鏈：租6000萬(wàn)豪宅打電話

昨天上午9點(diǎn)，隨著47名電信詐騙嫌疑人被上海警方押解回滬，上海近年來(lái)跨境打擊電信詐騙規(guī)模最大、摧毀團(tuán)伙最多的一次行動(dòng)完美收官，嫌疑人設(shè)在印尼的電話詐騙平臺(tái)幾乎被一掃而空。此次行動(dòng)后，從印尼打往國(guó)內(nèi)的詐騙電話近期幾乎趨近于零。

多條詐騙線索指向印尼

今年7月，上海警方先后接到多起電信詐騙報(bào)案，犯罪團(tuán)伙通過(guò)獲取電商客戶資料后，“一線話務(wù)員”冒充客服工作人員，利用網(wǎng)絡(luò)電話從境外撥打客戶電話，謊稱被害人某網(wǎng)站賬戶被誤設(shè)成批發(fā)商賬戶，需要每月扣費(fèi)500元，然后告知銀行卡客服會(huì)聯(lián)系被害人取消扣款。之后“二線話務(wù)員”通過(guò)改號(hào)軟件撥打顯示號(hào)碼為“02195555”的上海招商銀行客服電話，指導(dǎo)被害人通過(guò)手機(jī)銀行進(jìn)行操作，名為“取消扣款”,實(shí)為轉(zhuǎn)賬匯款，給市民造成巨大損失。

警方通過(guò)梳理發(fā)現(xiàn)，今年7月份以來(lái)接報(bào)的、由印尼發(fā)起主叫的45000余條電話數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)453名疑似電信詐騙被害人，通過(guò)逐一走訪，從中發(fā)現(xiàn)13條指向印尼具體方位的重大線索。其中，多條線索指向了“某網(wǎng)站客服”.

9月下旬，公安部刑偵局獲悉：在印尼境內(nèi)發(fā)現(xiàn)數(shù)個(gè)向中國(guó)境內(nèi)實(shí)施電信詐騙的窩點(diǎn)。在公安部刑偵局的統(tǒng)一指揮下，經(jīng)中國(guó)駐印尼使館協(xié)調(diào)，上海市公安局于10月8日派出工作組趕赴印尼，與北京、廣東、臺(tái)灣等地警方聯(lián)手，通過(guò)與印尼警方的執(zhí)法合作，在印尼開(kāi)展“清掃行動(dòng)”.

上海警方在印尼警方協(xié)助下，在泗水、井里汶等城市鎖定了多個(gè)犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)。10月20日，在公安部五局的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)下，在印尼當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，上海警方在印尼泗水市搗毀一處電信詐騙窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人32名（其中臺(tái)灣籍6名，大陸籍26名），初步查證涉及浦東、松江、黃浦等分局的4起電信詐騙案件。同期，北京警方赴印尼工作專班抓獲大陸籍犯罪嫌疑人20名。

租6000萬(wàn)豪宅躲避警方

印尼泗水市中心驅(qū)車向西5公里，是一片別墅林立的富人區(qū)。警方的車在一幢淡黃色的別墅前停下，該別墅占地600多平方米，價(jià)值近6000萬(wàn)元人民幣，每年租金折合人民幣近15萬(wàn)元。

上海市公安局刑偵總隊(duì)二支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)韋健介紹，別墅共四層，裝有電梯。底樓客廳200多平方米，客廳后面連著5間臥室、4個(gè)衛(wèi)生間、2個(gè)廚房和2個(gè)陽(yáng)臺(tái)，陽(yáng)臺(tái)外是一個(gè)巨大的露天泳池。不過(guò)由于常年疏于打理，泳池已經(jīng)荒廢。別墅二樓、三樓房間被改造成了“話務(wù)員”宿舍，整個(gè)別墅內(nèi)的上下鋪不下上百?gòu)?，最大的一間“宿舍”里擺了40多張床，而行李和被褥凌亂的散落在地上。四樓是“工作室”,七八張辦公桌上擺放著電話和偽裝用的鍵盤，噠噠的敲擊聲是為了使電話那端的被害人相信“客服”正在記錄信息。話術(shù)單和客戶信息擺放在桌頭，方便查閱。為了不被外界干擾，同時(shí)不被外人發(fā)現(xiàn)，每個(gè)工作房間的墻壁上都貼滿了隔音棉。

別墅餐廳內(nèi)有四個(gè)碩大的電飯煲，“這里包吃包住，你一旦進(jìn)來(lái)了，就不允許私自外出?！表f健說(shuō)，電信詐騙團(tuán)伙之所以不惜血本租賃這樣的豪宅，就是為了逃避當(dāng)?shù)鼐降年P(guān)注。

10月20日凌晨，當(dāng)上海警方?jīng)_入三處別墅窩點(diǎn)時(shí)，沉睡中的47名電信詐騙犯罪嫌疑人被一舉抓獲。

招募“話務(wù)員”跨境作案

此次上海警方押解回滬的47名犯罪嫌疑人中，男性34人，女性13人。犯罪嫌疑人籍貫主要來(lái)自福建、廣西和湖南等地。從學(xué)歷情況來(lái)看，以初中及高中文化為主，有低齡化犯罪趨勢(shì)。

韋健表示，目前在國(guó)內(nèi)高薪招募“話務(wù)員”、再赴境外窩點(diǎn)實(shí)施電信詐騙已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)鏈?！斑@些嫌疑人被從各地招聘后，在深圳統(tǒng)一辦理出國(guó)簽證，乘坐同一航班出境。為了不讓警方發(fā)現(xiàn)他們真正的目的地，他們每次都選擇從香港中轉(zhuǎn)，再入境印尼。抵達(dá)印尼后，‘話務(wù)員’直接統(tǒng)一前往窩點(diǎn)，經(jīng)過(guò)短期培訓(xùn)后上崗。所有人一旦來(lái)了，護(hù)照、現(xiàn)金被沒(méi)收、不允許使用任何通信工具，每天由管理員發(fā)放固定零花錢，防止逃跑。”

32歲的“話務(wù)員”黃文，來(lái)自臺(tái)灣高雄，因?yàn)閭_(tái)高筑，在朋友引薦下，他來(lái)到印尼“做客服”,月薪5萬(wàn)新臺(tái)幣。10月16日黃文抵達(dá)雅加達(dá)機(jī)場(chǎng)，4天后，他就被抓獲。

黃文說(shuō)，在印尼的4天，他沒(méi)有去過(guò)任何地方。一下飛機(jī)就被專人接進(jìn)別墅。到了別墅后，黃文拿到了一張?jiān)捫g(shù)單，開(kāi)始照著打電話，工作時(shí)間是8:00-17:00,中午休息一次吃飯，一天打200多個(gè)電話，我一個(gè)都沒(méi)成功。我認(rèn)識(shí)一個(gè)叫小白的，騙成功過(guò)?！?/p>

除了上班，”話務(wù)員“還要定期開(kāi)會(huì)。黃文說(shuō)：”‘二線’、‘三線’聽(tīng)我們打電話的錄音，指導(dǎo)我們哪里說(shuō)的不好，下次改進(jìn)?！皳?jù)悉，”二線“、”三線“就是資深”話務(wù)員“,一般是”一線“冒充客服騙取被害人信任后，再轉(zhuǎn)給”二線“、”三線“冒充的”公安“、”檢察院“工作人員。

黃文說(shuō)，因?yàn)樗冀K未能行騙成功，所以每天壓力都很大，”連續(xù)幾天完不成任務(wù)，就有可能被開(kāi)除。“

經(jīng)審查，嫌疑人作案時(shí)假冒中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、上海銀行、工商銀行等通訊、金融單位工作人員，以寬帶欠費(fèi)、銀行賬戶涉嫌犯罪等為名實(shí)施詐騙。專案組發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙還曾假冒上海市公安局松江分局和北京通州分局實(shí)施詐騙。

電信詐騙發(fā)案態(tài)勢(shì)日趨嚴(yán)峻

”現(xiàn)在騙子都把窩點(diǎn)設(shè)在境外，特別是東南亞國(guó)家。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從境外打入中國(guó)的詐騙電話中，印尼占了近1/5.“韋健介紹，這次行動(dòng)過(guò)后，從印尼打回國(guó)內(nèi)的電信詐騙電話大幅下降，幾乎為零。

上海市公安局刑偵總隊(duì)二支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)姜偉良表示，通過(guò)技術(shù)手段對(duì)既有線索進(jìn)行梳理，結(jié)合境外警方的線索反饋，主動(dòng)出擊，對(duì)電信詐騙團(tuán)伙分工中與涉案嫌疑人最直接聯(lián)系的”電話組“窩點(diǎn)實(shí)施定點(diǎn)精確打擊，摧毀詐騙團(tuán)伙的境外工作平臺(tái)，減少他們繼續(xù)為禍的可能性，今后將成為警方打擊此類犯罪的重要模式。

警方偵辦模式轉(zhuǎn)變的背后，與電信詐騙案件日趨嚴(yán)峻的發(fā)案態(tài)勢(shì)分不開(kāi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-9月，上海公安機(jī)關(guān)共破獲電信詐騙案件3922起，同比上升57.4%;追繳、凍結(jié)贓款、贓物共計(jì)3035萬(wàn)元，同比上升53.5%.

同樣是1-9月，全市電信詐騙既遂案件高達(dá)11403起，同比上升51.9%; 造成群眾損失5.87億元，同比上升53.3%.這其中，跨國(guó)電信詐騙案件是主要案件類型，尤其是境外犯罪嫌疑人利用改號(hào)軟件，假冒國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員、知名電商客服、銀行客服等作案手段實(shí)施的詐騙案件，約占總接報(bào)數(shù)的三成，涉案金額超過(guò)總案值的六成。

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