e租寶非法吸存確認(rèn)近400億 已查封150億

據(jù)媒體報(bào)道，e租寶及其關(guān)聯(lián)公司逾1000人涉嫌非法吸收公眾存款罪，多位鈺誠(chéng)集團(tuán)高管涉嫌集資詐騙罪，有兩名高管潛逃。知情人士透露，e租寶一共涉嫌非法吸存近400億元，目前有關(guān)部門(mén)查封資產(chǎn)近150億元。

此前e租寶官網(wǎng)顯示，截至12月3日，e租寶注冊(cè)用戶已達(dá)489.9萬(wàn)人，累計(jì)投資金額為729.53億元。有關(guān)部門(mén)查明，由于存在“刷單”等反復(fù)投資的行為，e租寶涉案金額近400億，牽涉投資人近80萬(wàn)人。

報(bào)道稱(chēng)，多位銀行人士表示，丁寧（e租寶實(shí)際控制人）控制的鈺誠(chéng)集團(tuán)及關(guān)聯(lián)公司，一共牽涉銀行貸款100多億，以一家國(guó)有大行為主要貸款行。

報(bào)道指出，除了查封的資產(chǎn)，剩余的資金流向三處：一、流向緬甸；二、業(yè)務(wù)擴(kuò)張；三、丁寧個(gè)人揮霍。

鈺誠(chéng)集團(tuán)在多處宣講，號(hào)稱(chēng)響應(yīng)“一帶一路”戰(zhàn)略，投資400億元在緬甸佤邦地區(qū)建立東南亞自貿(mào)區(qū)，但這也并不屬實(shí)。此前記者了解到，鈺誠(chéng)集團(tuán)在當(dāng)?shù)氐膶?shí)際投入金額只有十幾億。

e租寶曾收購(gòu)了多家投資理財(cái)公司，包括安信普華、眾信財(cái)富、博創(chuàng)資本等，“連人帶團(tuán)隊(duì)的挖，都是給千萬(wàn)年薪”,一位了解e租寶的業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。就在被查的前一個(gè)月，鈺誠(chéng)國(guó)際還準(zhǔn)備收購(gòu)香港上市公司創(chuàng)信國(guó)際（00676.HK），稱(chēng)將花4.8億元港幣購(gòu)買(mǎi)64.15%的公司股份。1月5日，創(chuàng)信國(guó)際發(fā)公告表示，在12月末，鈺誠(chéng)國(guó)際將不得處置、買(mǎi)賣(mài)和減少在香港境內(nèi)的任何資產(chǎn)，有關(guān)資產(chǎn)最高價(jià)值為7億元港幣。此外，e租寶虛構(gòu)的多個(gè)自融標(biāo)的，相關(guān)項(xiàng)目公司也獲利不菲，不過(guò)現(xiàn)在均被查。

多位知情人士表示，丁寧的私生活極度奢靡，跟多位女下屬保持親密關(guān)系，出手也相當(dāng)闊綽，有時(shí)一次性就給上千萬(wàn)元現(xiàn)金。比如，被稱(chēng)為e租寶美女總裁的張敏，就獲得了丁寧贈(zèng)予的上億房產(chǎn)和數(shù)億現(xiàn)金；擔(dān)任鈺誠(chéng)東南亞自貿(mào)區(qū)管理委員會(huì)主席謝潔，獲得了千萬(wàn)房產(chǎn)和百萬(wàn)年薪。丁寧在國(guó)內(nèi)公司還成立了人民武裝部，據(jù)知情人士透露，丁寧的私人保鏢團(tuán)隊(duì)都隨身攜帶裝滿現(xiàn)金的箱子，以方便活動(dòng)關(guān)系。

此前，據(jù)騰訊財(cái)經(jīng)棱鏡調(diào)查小組報(bào)道，丁寧，1982年出生，并無(wú)“家庭背景”,起步家庭作坊。通過(guò)從實(shí)業(yè)到互聯(lián)網(wǎng)金融的“三級(jí)跳”,短短幾年組建了20多家公司，建立起一個(gè)總資產(chǎn)約800億元的鈺誠(chéng)集團(tuán)。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書(shū)面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。