中國聯(lián)通發(fā)布混合所有制改革總體方案

8月16日，中國聯(lián)通集團通過下屬A股上市公司中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司（以下簡稱“中國聯(lián)通”、“公司”）發(fā)布《中國聯(lián)通關(guān)于混合所有制改革有關(guān)情況的專項公告》，正式披露混合所有制改革試點方案總體思路和擬改革內(nèi)容要點。

中國聯(lián)通深入貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導意見》（中發(fā)〔2015〕22號）及相關(guān)文件精神，按照中央經(jīng)濟工作會議提出的“完善治理、強化激勵、突出主業(yè)、提高效率”的混改十六字方針，擬通過混改試點引入其他國有資本和非國有資本，健全協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司法人治理結(jié)構(gòu)，完善市場化的激勵約束機制，推動產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈關(guān)鍵業(yè)務(wù)重組整合，提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級，推動國有資本和非國有資本相互促進、共同發(fā)展。本次混合所有制改革試點是中國聯(lián)通的重大歷史戰(zhàn)略機遇，中國聯(lián)通也是唯一一家集團整體混改試點單位。

中國聯(lián)通混合所有制改革試點的總體思路是，通過整體設(shè)計，積極引入境內(nèi)投資者，降低國有股權(quán)比例，將部分公司股權(quán)釋放給其他國有資本和非國有資本，實質(zhì)性地推進混合所有制改革，以市場化為導向健全企業(yè)制度和公司治理機制，聚焦公司主業(yè)、創(chuàng)新商業(yè)模式，規(guī)模發(fā)展基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)，全面提高企業(yè)效率和競爭能力，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標，為國民經(jīng)濟和社會信息化、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、新舊動能轉(zhuǎn)換做出積極貢獻。

中國聯(lián)通混合所有制改革試點將采用非公開發(fā)行和老股轉(zhuǎn)讓相結(jié)合的方式，引入四大類處于行業(yè)領(lǐng)先地位、且與中國聯(lián)通具有協(xié)同效應的戰(zhàn)略投資者：包括大型互聯(lián)網(wǎng)公司、垂直行業(yè)領(lǐng)先公司、具備雄厚實力的產(chǎn)業(yè)集團和金融企業(yè)、國內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)基金等，具體為中國人壽、騰訊、百度、京東、阿里巴巴、蘇寧云商、光啟集團、前海母基金、滴滴出行、網(wǎng)宿科技、中國中車、用友軟件、宜通世紀、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金。本次混改引入的戰(zhàn)略投資者與中國聯(lián)通主業(yè)關(guān)聯(lián)度高、互補性強，有助于將公司在網(wǎng)絡(luò)﹑客戶﹑數(shù)據(jù)、營銷服務(wù)及產(chǎn)業(yè)鏈影響力等方面的資源和優(yōu)勢與戰(zhàn)略投資者的機制優(yōu)勢、創(chuàng)新業(yè)務(wù)優(yōu)勢相結(jié)合，實現(xiàn)企業(yè)治理機制現(xiàn)代化和經(jīng)營機制市場化。通過與新引入戰(zhàn)略投資者在云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、家庭互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字內(nèi)容、零售體系、支付金融等領(lǐng)域開展深度戰(zhàn)略合作，聚合資源、整合優(yōu)勢、能力互補、互利共贏，推動重點業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展，擴大中國聯(lián)通在創(chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的中高端供給，培育壯大公司創(chuàng)新發(fā)展的新動能。8月16日，中國聯(lián)通的子公司聯(lián)通運營公司在北京分別與騰訊、百度、阿里巴巴、京東等合作方，以書面方式簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。協(xié)議相關(guān)方本著友好務(wù)實、協(xié)商互利的原則，擬在相關(guān)領(lǐng)域建立并進一步深化合作伙伴關(guān)系。

中國聯(lián)通混合所有制改革試點擬建立健全協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的混合所有制企業(yè)公司治理機制。本次混改前，公司總股本為約211.97億股。在本次混改過程中，公司擬向戰(zhàn)略投資者非公開發(fā)行不超過約90.37億股股份，募集資金不超過約617.25億元；由聯(lián)通集團向戰(zhàn)略投資者協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的約19億股公司股票，轉(zhuǎn)讓價款約129.75億元；向核心員工首期授予不超過約8.48億股限制性股票，募集資金不超過約32.13億元。上述交易對價合計不超過約779.14億元。上述交易全部完成后，按照發(fā)行上限計算，聯(lián)通集團合計持有公司約36.67%股份，新引入戰(zhàn)略投資者持股比例約35.19%，形成混合所有制多元化股權(quán)結(jié)構(gòu)。本次混改募集資金將主要用于4G及5G相關(guān)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)建設(shè)，加快推進公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

在公司治理結(jié)構(gòu)及機制設(shè)計上，中國聯(lián)通堅持在黨的領(lǐng)導下，以董事會治理為核心，市場化運營為原則，擬通過本次混改形成多元化董事會和經(jīng)理層，以及權(quán)責對等、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的混合所有制公司治理機制。堅持同股同權(quán)，依法保護各類股東產(chǎn)權(quán)，讓參與進來的國有資本和非國有資本有話語權(quán)，按照章程依法行使決策權(quán)。

一是優(yōu)化董事會組成結(jié)構(gòu)，落實董事會職權(quán)。公司擬在合法合規(guī)的前提下，結(jié)合戰(zhàn)略投資者情況等，適當引入新的國有股東和非國有股東代表擔任公司董事，進一步優(yōu)化多元董事會組成結(jié)構(gòu)。明確董事會在公司的核心地位，落實董事會重大決策、選人用人、薪酬分配等權(quán)力，認真履行決策把關(guān)、內(nèi)部管理、防范風險、深化改革等職責，接受股東大會、監(jiān)事會監(jiān)督。

二是加強經(jīng)理層建設(shè)，探索市場化管理。探索經(jīng)理層市場化選聘機制和市場化管理機制，實行任期制和契約化管理。對符合政策要求的高級管理人員探索施行中長期激勵機制，并建立與激勵機制相配套的約束機制。

三是建立員工與企業(yè)利益共享、風險共擔的市場化機制。以市場化為核心，緊扣資源配置、活力激發(fā)、人才發(fā)展三大改革主題，推動人力資源變革，用創(chuàng)新機制激發(fā)活力、凝聚合力，建立員工與企業(yè)利益共享、風險共擔的市場化機制，實現(xiàn)“崗位能上能下、員工能進能出、收入能增能減”，同時維護好員工的基本權(quán)益，促進公司發(fā)展。同時，打造核心人才體系，促進專業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

四是建立股權(quán)激勵機制，努力實現(xiàn)股東、公司、員工利益一致。在混改過程中，擬同步建立限制性股票等員工激勵計劃，吸引和留住高素質(zhì)員工，努力實現(xiàn)股東、公司、員工利益一致。激勵方案由公司董事會制定并適時推出，激勵對象擬包括公司董事、高級管理人員以及對經(jīng)營業(yè)績和持續(xù)發(fā)展有直接影響的管理人員和技術(shù)骨干等。激勵股權(quán)分配不搞平均主義，根據(jù)對經(jīng)營業(yè)績的貢獻實現(xiàn)差異化分配。

五是以業(yè)績?yōu)閷颍瑑?yōu)化薪酬內(nèi)部分配機制和約束機制。建立與經(jīng)濟效益和勞動力市場價位相聯(lián)系的工資總額決定和調(diào)節(jié)機制，改革員工考核和激勵機制，科學設(shè)置公司業(yè)績指標和個人績效指標，推動組織、專業(yè)線、團隊和員工目標協(xié)同，利益一致。優(yōu)化員工績效管理體系，建立管理人員和員工競爭退出機制。

中國聯(lián)通混改試點方案已獲得國家發(fā)改委批復，非公開發(fā)行及股權(quán)激勵方案已經(jīng)A股公司董事會審議。公司將盡快履行內(nèi)外部審批流程，召開股東大會審議交易事項，并報送監(jiān)管機構(gòu)審批。

中國聯(lián)通堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，將在國家相關(guān)部委的指導幫助下，精心組織，勇于變革，依法依規(guī)操作，爭取通過本次混改試點，打造成競爭力強、服務(wù)水平高、持續(xù)健康發(fā)展的混合所有制示范標桿企業(yè)，通過實實在在的業(yè)績增長給國家、股東和員工帶來更大回報。

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