望洲財富案件新進展:未兌付本金27億元 僅追回3億元

2016年4月21日望洲財富官網(wǎng)公告，集團董事長楊衛(wèi)國失聯(lián)，估計卷款10億元左右

本報記者 李 冰

望洲財富投資管理有限公司（下稱望洲財富）案件有了最新進展。據(jù)通報信息顯示，部分資產(chǎn)已經(jīng)完成追繳，普惠端回款已近3億元，其他尚在追討中。據(jù)悉，有不少損失己無法追回。

對于之前外界關(guān)心的，案件是由單位犯罪還是董事長個人犯罪起訴也有了說法。望洲財富方面稱， 檢方是以單位犯罪起訴的。由于沒有找到合適的單位訴訟代表人出庭，所以起訴書沒有寫單位名稱，但內(nèi)容表述均是按單位犯罪展開的。

“望州財富案件與一般P2P平臺跑路案件不同，望州財富案件案發(fā)伊始即為望州財富集團自身發(fā)出公告，宣稱集團董事長攜款潛逃并失聯(lián)，表明盡管其P2P業(yè)務因董事長潛逃事件受到影響并存在涉嫌非法吸收公眾存款的可能性，集團獨立法人在案件發(fā)生初期就積極主動表明態(tài)度，對有關(guān)責任方進行追責，對投資者的本金積極進行賠付，并希望通過穩(wěn)步經(jīng)營，以實體經(jīng)濟盤活P2P業(yè)務。中國金融科技法律研究會理事肖颯律師對《證券日報》記者表示，這是望州財富案件與一般P2P平臺跑路案件最大的不同，也是其案件進展神速的關(guān)鍵。

未兌付約27億元

普惠端回款僅近3億元

資料顯示，望洲財富成立于2014年3月10日，法人代表是楊衛(wèi)國。2016年4月21日理財平臺望洲財富在官網(wǎng)公告稱，集團董事長楊衛(wèi)國已失聯(lián)，估計卷款10億元左右。杭州江干區(qū)經(jīng)偵大隊于4月24日立案，全力抓捕楊衛(wèi)國。

隨后劇情發(fā)生反轉(zhuǎn)，楊衛(wèi)國在其朋友圈發(fā)聲否認失聯(lián)。據(jù)公告稱，楊衛(wèi)國奔赴烏魯木齊市公安局經(jīng)偵說明情況，并告知杭州市江干區(qū)公安局經(jīng)偵。今年1月份，望洲財富公號披露了關(guān)于追償部分資產(chǎn)及董事長楊衛(wèi)國涉嫌非吸案的一些進展和細節(jié)。據(jù)杭州市公安經(jīng)偵代表俞大隊介紹，楊衛(wèi)國案件在訴訟階段，至今經(jīng)查證未發(fā)現(xiàn)楊衛(wèi)國卷款10億元的情況。

到了3月份，望洲財富案件有了階段性進展，檢察院以非法吸收公眾存款罪名將其公訴至（杭州）區(qū)法院，法院正在熟悉、審查案情。與此同時，相關(guān)負責人稱，該案進入起訴程序后將分兩個階段，第一階段是審理和判決，第二階段是在判決生效后，將交執(zhí)行局進行資產(chǎn)處置。

時至今年9月29日，望洲財富方面表示，部分資產(chǎn)已經(jīng)完成追繳，普惠端回款已近3億元，其他尚在追討中。董事長楊衛(wèi)國的九輛高檔轎車己查封。不過，有不少損失己無法追回。同時，對資產(chǎn)處置問題給予了簡單通報。

據(jù)《證券日報》記者了解，對于資產(chǎn)的處置問題，目前山西五臺山銀行的2370多萬元已全部追回，本金沒有損失。在高院的協(xié)調(diào)下，忻州銀行的股權(quán)處置方式已與有關(guān)方面達成了“平等分擔損失”的協(xié)議。廈門月子會所處置也已達成協(xié)議，尚可收回200萬元。

不過部分匯款依然不夠理想，雖然普惠端回款近3億元，但在今年2月底，普惠端回款已經(jīng)總計2.59488億元，也就是說，最近半年時間里，總計回款還不足5000萬元。根據(jù)此前披露，本案未兌付本金約27億元左右，真正完成兌付恐怕還有很長的路要走。

肖颯律師表示，“關(guān)于資產(chǎn)賠付退賠的順序，我國法律僅就刑事民事退賠順序做出了規(guī)定，對于退賠主體的優(yōu)先性并無明確限制，一般在司法實踐中由有關(guān)機關(guān)根據(jù)案件的具體情況決定退賠順序?！彼瑫r認為，“盡管法律有著相關(guān)規(guī)定，但是結(jié)合本案來看，27億元的未兌付缺口截至現(xiàn)在也才收回3億元左右，資金缺口仍然很大，因此如果案件進展后期沒有發(fā)現(xiàn)新的涉案財產(chǎn)的話，要保障全部投資人拿到回款，可能存在困難?！?/P>

投資人希望通過司法手段

將涉案單位繩之以法

今年10月10日，《證券日報》記者試圖與望洲財富投資人聯(lián)系，但當初望洲財富維權(quán)總?cè)阂呀?jīng)宣布關(guān)閉，其他投資人也均無法取得聯(lián)系。

據(jù)望洲財富披露，投資人提出的最新訴求是，希望千方百計減少債權(quán)人損失，普惠端所謂的“死賬”要以懲治老賴的方式公布于眾，并通過司法手段，將楊衛(wèi)國的涉案單位繩之以法等。但也有知情人士稱，很多投資人已經(jīng)覺得無望了，追回的錢與實際金額相比相差甚遠，“覺得能拿回本金基本相當于中彩票了。”

除了普惠端的回款，據(jù)本報記者了解，法院已對楊衛(wèi)國的公司采取了財務凍結(jié)、股權(quán)保全等措施，此外，公訴方以“非法吸收公共存款罪”起訴。辯護律師作了“無罪”辯護。代理人律師做了“集資詐騙罪”的指正。法院目前尚在對該案進行內(nèi)部討論。

肖颯對本報記者表示，“對于檢方‘非法吸收公眾存款罪’的起訴，需要根據(jù)案件的事實證據(jù)對被告人的行為進行逐一判斷，對于‘集資詐騙罪’的指正，其與非法吸收公眾存款罪的不同之處在于非法占有目的的有無，若根據(jù)掌握的證據(jù)可以判斷被告人有非法占有目的的，則其行為構(gòu)成集資詐騙罪，而非非法吸收公眾存款罪。因此，非法占有目的的判斷是此罪與彼罪區(qū)分的關(guān)鍵所在。”

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