望洲財(cái)富案件新進(jìn)展:未兌付本金27億元 僅追回3億元

2016年4月21日望洲財(cái)富官網(wǎng)公告，集團(tuán)董事長(zhǎng)楊衛(wèi)國(guó)失聯(lián)，估計(jì)卷款10億元左右

本報(bào)記者 李 冰

望洲財(cái)富投資管理有限公司（下稱(chēng)望洲財(cái)富）案件有了最新進(jìn)展。據(jù)通報(bào)信息顯示，部分資產(chǎn)已經(jīng)完成追繳，普惠端回款已近3億元，其他尚在追討中。據(jù)悉，有不少損失己無(wú)法追回。

對(duì)于之前外界關(guān)心的，案件是由單位犯罪還是董事長(zhǎng)個(gè)人犯罪起訴也有了說(shuō)法。望洲財(cái)富方面稱(chēng)， 檢方是以單位犯罪起訴的。由于沒(méi)有找到合適的單位訴訟代表人出庭，所以起訴書(shū)沒(méi)有寫(xiě)單位名稱(chēng)，但內(nèi)容表述均是按單位犯罪展開(kāi)的。

“望州財(cái)富案件與一般P2P平臺(tái)跑路案件不同，望州財(cái)富案件案發(fā)伊始即為望州財(cái)富集團(tuán)自身發(fā)出公告，宣稱(chēng)集團(tuán)董事長(zhǎng)攜款潛逃并失聯(lián)，表明盡管其P2P業(yè)務(wù)因董事長(zhǎng)潛逃事件受到影響并存在涉嫌非法吸收公眾存款的可能性，集團(tuán)獨(dú)立法人在案件發(fā)生初期就積極主動(dòng)表明態(tài)度，對(duì)有關(guān)責(zé)任方進(jìn)行追責(zé)，對(duì)投資者的本金積極進(jìn)行賠付，并希望通過(guò)穩(wěn)步經(jīng)營(yíng)，以實(shí)體經(jīng)濟(jì)盤(pán)活P2P業(yè)務(wù)。中國(guó)金融科技法律研究會(huì)理事肖颯律師對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，這是望州財(cái)富案件與一般P2P平臺(tái)跑路案件最大的不同，也是其案件進(jìn)展神速的關(guān)鍵。

未兌付約27億元

普惠端回款僅近3億元

資料顯示，望洲財(cái)富成立于2014年3月10日，法人代表是楊衛(wèi)國(guó)。2016年4月21日理財(cái)平臺(tái)望洲財(cái)富在官網(wǎng)公告稱(chēng)，集團(tuán)董事長(zhǎng)楊衛(wèi)國(guó)已失聯(lián)，估計(jì)卷款10億元左右。杭州江干區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)于4月24日立案，全力抓捕楊衛(wèi)國(guó)。

隨后劇情發(fā)生反轉(zhuǎn)，楊衛(wèi)國(guó)在其朋友圈發(fā)聲否認(rèn)失聯(lián)。據(jù)公告稱(chēng)，楊衛(wèi)國(guó)奔赴烏魯木齊市公安局經(jīng)偵說(shuō)明情況，并告知杭州市江干區(qū)公安局經(jīng)偵。今年1月份，望洲財(cái)富公號(hào)披露了關(guān)于追償部分資產(chǎn)及董事長(zhǎng)楊衛(wèi)國(guó)涉嫌非吸案的一些進(jìn)展和細(xì)節(jié)。據(jù)杭州市公安經(jīng)偵代表俞大隊(duì)介紹，楊衛(wèi)國(guó)案件在訴訟階段，至今經(jīng)查證未發(fā)現(xiàn)楊衛(wèi)國(guó)卷款10億元的情況。

到了3月份，望洲財(cái)富案件有了階段性進(jìn)展，檢察院以非法吸收公眾存款罪名將其公訴至（杭州）區(qū)法院，法院正在熟悉、審查案情。與此同時(shí)，相關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng)，該案進(jìn)入起訴程序后將分兩個(gè)階段，第一階段是審理和判決，第二階段是在判決生效后，將交執(zhí)行局進(jìn)行資產(chǎn)處置。

時(shí)至今年9月29日，望洲財(cái)富方面表示，部分資產(chǎn)已經(jīng)完成追繳，普惠端回款已近3億元，其他尚在追討中。董事長(zhǎng)楊衛(wèi)國(guó)的九輛高檔轎車(chē)己查封。不過(guò)，有不少損失己無(wú)法追回。同時(shí)，對(duì)資產(chǎn)處置問(wèn)題給予了簡(jiǎn)單通報(bào)。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，對(duì)于資產(chǎn)的處置問(wèn)題，目前山西五臺(tái)山銀行的2370多萬(wàn)元已全部追回，本金沒(méi)有損失。在高院的協(xié)調(diào)下，忻州銀行的股權(quán)處置方式已與有關(guān)方面達(dá)成了“平等分擔(dān)損失”的協(xié)議。廈門(mén)月子會(huì)所處置也已達(dá)成協(xié)議，尚可收回200萬(wàn)元。

不過(guò)部分匯款依然不夠理想，雖然普惠端回款近3億元，但在今年2月底，普惠端回款已經(jīng)總計(jì)2.59488億元，也就是說(shuō)，最近半年時(shí)間里，總計(jì)回款還不足5000萬(wàn)元。根據(jù)此前披露，本案未兌付本金約27億元左右，真正完成兌付恐怕還有很長(zhǎng)的路要走。

肖颯律師表示，“關(guān)于資產(chǎn)賠付退賠的順序，我國(guó)法律僅就刑事民事退賠順序做出了規(guī)定，對(duì)于退賠主體的優(yōu)先性并無(wú)明確限制，一般在司法實(shí)踐中由有關(guān)機(jī)關(guān)根據(jù)案件的具體情況決定退賠順序?！彼瑫r(shí)認(rèn)為，“盡管法律有著相關(guān)規(guī)定，但是結(jié)合本案來(lái)看，27億元的未兌付缺口截至現(xiàn)在也才收回3億元左右，資金缺口仍然很大，因此如果案件進(jìn)展后期沒(méi)有發(fā)現(xiàn)新的涉案財(cái)產(chǎn)的話(huà)，要保障全部投資人拿到回款，可能存在困難?！?/P>

投資人希望通過(guò)司法手段

將涉案單位繩之以法

今年10月10日，《證券日?qǐng)?bào)》記者試圖與望洲財(cái)富投資人聯(lián)系，但當(dāng)初望洲財(cái)富維權(quán)總?cè)阂呀?jīng)宣布關(guān)閉，其他投資人也均無(wú)法取得聯(lián)系。

據(jù)望洲財(cái)富披露，投資人提出的最新訴求是，希望千方百計(jì)減少債權(quán)人損失，普惠端所謂的“死賬”要以懲治老賴(lài)的方式公布于眾，并通過(guò)司法手段，將楊衛(wèi)國(guó)的涉案單位繩之以法等。但也有知情人士稱(chēng)，很多投資人已經(jīng)覺(jué)得無(wú)望了，追回的錢(qián)與實(shí)際金額相比相差甚遠(yuǎn)，“覺(jué)得能拿回本金基本相當(dāng)于中彩票了?！?/P>

除了普惠端的回款，據(jù)本報(bào)記者了解，法院已對(duì)楊衛(wèi)國(guó)的公司采取了財(cái)務(wù)凍結(jié)、股權(quán)保全等措施，此外，公訴方以“非法吸收公共存款罪”起訴。辯護(hù)律師作了“無(wú)罪”辯護(hù)。代理人律師做了“集資詐騙罪”的指正。法院目前尚在對(duì)該案進(jìn)行內(nèi)部討論。

肖颯對(duì)本報(bào)記者表示，“對(duì)于檢方‘非法吸收公眾存款罪’的起訴，需要根據(jù)案件的事實(shí)證據(jù)對(duì)被告人的行為進(jìn)行逐一判斷，對(duì)于‘集資詐騙罪’的指正，其與非法吸收公眾存款罪的不同之處在于非法占有目的的有無(wú)，若根據(jù)掌握的證據(jù)可以判斷被告人有非法占有目的的，則其行為構(gòu)成集資詐騙罪，而非非法吸收公眾存款罪。因此，非法占有目的的判斷是此罪與彼罪區(qū)分的關(guān)鍵所在。”

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