2020年6月1日,由IDG戰(zhàn)略投資的知名加密貨幣交易所庫(kù)幣宣布,與全球頂尖安全公司Chainalysis達(dá)成深度合作關(guān)系,進(jìn)一步深化安全、合規(guī)方面合作,共同促進(jìn)行業(yè)的合規(guī)化發(fā)展。
據(jù)悉,庫(kù)幣與Chainalysis達(dá)成深度合作后,雙方將圍繞加密貨幣行業(yè)的資產(chǎn)交易、資金安全、合規(guī)化等方面開(kāi)展深層次合作。庫(kù)幣將使用Chainalysis KYT(Know-Your-Transactions)軟件實(shí)時(shí)檢測(cè)和防止洗錢(qián)和非法活動(dòng),并使用加密貨幣調(diào)查軟件Chainalysis Reactor對(duì)可疑活動(dòng)進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。除了利用Chainalysis 的KYT之外,KuCoin還構(gòu)建了自己的欺詐監(jiān)控系統(tǒng),以識(shí)別異常行為的預(yù)警,從而保護(hù)用戶(hù)數(shù)字資產(chǎn)的安全。
“我們跟Chainalysis合作是為了創(chuàng)造一個(gè)安全合規(guī)的交易環(huán)境,通過(guò)庫(kù)幣的努力讓加密世界正視反洗錢(qián)以及反恐融資等非法行為。”庫(kù)幣全球站CEO Johnny Lyu表示,“雖然庫(kù)幣在這方面已經(jīng)有一定的部署,但我們希望通過(guò)與Chainalysis合作,加強(qiáng)合規(guī)化的技術(shù)性拓展。不僅為區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)提供基礎(chǔ)設(shè)施,也滿足不同國(guó)家的監(jiān)管合規(guī)要求。”
“Chainalysis很高興能與庫(kù)幣這樣的交易所合作,庫(kù)幣交易所一直將合規(guī)和用戶(hù)安全放在首位,”Chainalysis首席營(yíng)收官賈森•邦茲(Jason Bonds)表示:“亞太地區(qū)是加密貨幣活動(dòng)的重要中心。我們與庫(kù)幣的合作關(guān)系,也是我們繼續(xù)致力于與亞太地區(qū)主流交易所合作的一個(gè)例子。”
庫(kù)幣成立于2017年9月,已成為最受歡迎的數(shù)字貨幣交易所之一,目前為全球207個(gè)國(guó)家和地區(qū)的500萬(wàn)用戶(hù)提供幣幣、法幣、合約、礦池、借貸等一站式服務(wù)。全球每4個(gè)數(shù)字貨幣持有者就有1個(gè)是庫(kù)幣用戶(hù)。
Chainalysis是全球金融機(jī)構(gòu),政府和諸如庫(kù)幣之類(lèi)的加密貨幣企業(yè)的戰(zhàn)略合作伙伴,為其提供防范復(fù)雜加密貨幣犯罪和洗錢(qián)的策略,技術(shù)等專(zhuān)業(yè)知識(shí)。Chainalysis的 KYT使合規(guī)團(tuán)隊(duì)可以通過(guò)對(duì)組織用戶(hù)群內(nèi)所有用戶(hù)的每筆交易應(yīng)用全局AML標(biāo)準(zhǔn),連續(xù)監(jiān)控大量的加密貨幣活動(dòng)并識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)交易。該公司的加密貨幣調(diào)查軟件Chainalysis Reactor可幫助識(shí)別和制止使用加密貨幣進(jìn)行欺詐,勒索和洗錢(qián)等非法活動(dòng)的不良行為者。
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