6月5日，特斯拉首席執(zhí)行官、美國太空探索技術(shù)公司(SpaceX)創(chuàng)始人埃隆·馬斯克被黑客盯上了，在社交媒體上遭到國際黑客組織“匿名者”的公開威脅。
事件源于一個自稱“匿名者”的社交媒體賬號，在推特上發(fā)布一則視頻，抨擊馬斯克“不斷挑釁”加密貨幣市場，并以威脅口吻道：“你現(xiàn)在遇到對手了。我們是‘匿名者’組織，我們?nèi)藬?shù)眾多，等著吧!”
科技大佬被知名國際黑客組織威脅，事件很快引發(fā)網(wǎng)友熱議?，F(xiàn)階段，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展，諸如黑客線上勒索、針對加密貨幣的電信詐騙、殺豬盤、和傳銷資金盤等問題也開始頻發(fā)。對此有業(yè)內(nèi)人士表示，在應(yīng)對涉及數(shù)字貨幣的新型犯罪偵查的時候，有關(guān)部門因應(yīng)當(dāng)具備對加密貨幣的追蹤能力，探索構(gòu)建針對加密資產(chǎn)的犯罪財富調(diào)查方法體系。
但問題是，“黑產(chǎn)”案件在鏈上追蹤上也往往面臨著非常大的困難，譬如最迫切的挑戰(zhàn)就是涉案數(shù)字貨幣資產(chǎn)如何追蹤、取證、認(rèn)定、查清等問題，都超出了傳統(tǒng)的辦案流程范圍。
專業(yè)區(qū)塊鏈企業(yè)是破獲涉幣案件的重要抓手
2019年7月4日，中央電視臺《法治在線》欄目報道了一起"手段翻新"的電信詐騙案。報道顯示，詐騙嫌疑人在電信詐騙得逞之后，并未采用傳統(tǒng)電信詐騙慣用的"'一級卡'轉(zhuǎn)入多張"二級卡"或'三級卡'，再分別從ATM提現(xiàn)"方式;而是在轉(zhuǎn)入"二級卡"之后，先從數(shù)字貨幣交易平臺購買比特幣等數(shù)字貨幣，并尋求再度賣出比特幣的方式為詐騙款項變相"洗白"。
由于數(shù)字貨幣的特殊性，資金流向不好追蹤，這為警方破案造成了技術(shù)性困難。
不過，在火幣的協(xié)助下，警方成功追蹤到了犯罪嫌疑人所使用的數(shù)字貨幣賬戶和交易過程，從而最終鎖定犯罪嫌疑人并將其抓獲，本案成功告破。
這只是區(qū)塊鏈企業(yè)協(xié)助有關(guān)部門對黑產(chǎn)犯罪進(jìn)行追蹤的其中一個例子。公開資料顯示，自2018年起，火幣便展開鏈上追蹤分析的研究和應(yīng)用，其通過技術(shù)手段，已為全國30個省市的警方在涉幣詐騙、洗錢、傳銷等案件的數(shù)據(jù)分析、證據(jù)收集、資金追蹤方面提供了百余次協(xié)助，為國內(nèi)外多個監(jiān)管與監(jiān)察機構(gòu)在鏈上追蹤溯源方面帶來了極大的效率提升。
一邊是鏈上資產(chǎn)追蹤難的現(xiàn)實挑戰(zhàn)，一邊是超出傳統(tǒng)辦案流程范圍的短時困境，顯然，區(qū)塊鏈企業(yè)無疑在此間扮演著重要角色，因為犯罪分子要想將手中的加密資產(chǎn)進(jìn)行大額套現(xiàn)，而中心化交易所總是一個難以避開的重要渠道。
未來，隨著全球加密貨幣市場的不斷擴大，對應(yīng)區(qū)塊鏈的技術(shù)特點主要體現(xiàn)在全球性、匿名性、即時性、復(fù)雜性，使得有關(guān)部門對相關(guān)黑產(chǎn)犯罪調(diào)查充滿了不確定性。不過，當(dāng)“黑錢”流入專業(yè)交易平臺時，等待他們的，很可能是嚴(yán)厲的黑產(chǎn)資金阻斷器。
鏈上追蹤可溯源讓區(qū)塊鏈作惡行為無所遁形
雖說加密貨幣交易所作為一個離錢最近的地方，能有效協(xié)助有關(guān)部門阻斷黑產(chǎn)資金的流通，不過這里也引出了另一問題重要問題，我們應(yīng)該如何辨別“黑產(chǎn)資金”?
目前，數(shù)字貨幣普遍具有匿名性的特征，鏈上交易被多次混淆、轉(zhuǎn)移之后，追溯查證起來就會非常困難。這讓資產(chǎn)追蹤具有了一定的技術(shù)門檻和時間窗口，比如是否具有大量的鏈上地址標(biāo)簽、能否在目標(biāo)資產(chǎn)發(fā)生異動后及時預(yù)警等。
此外，數(shù)字貨幣鏈上交易環(huán)境錯綜復(fù)雜，在鏈上可以進(jìn)行幣幣、混幣、跨鏈、DEX、DeFi 借貸等多種交易形式混搭，極大地增加了資產(chǎn)追蹤的復(fù)雜性。
以上種種，都對有關(guān)部門進(jìn)行鏈上資產(chǎn)追蹤提出了不少的挑戰(zhàn)。為此，擁有一套鏈上追蹤分析系統(tǒng)和專業(yè)人士的幫助便顯得尤為重要。以火幣為例，6月3日，火幣宣布正式成立 “無極安全實驗室”，據(jù)了解，該實驗室是由內(nèi)外部安全、風(fēng)控及合規(guī)多等個領(lǐng)域內(nèi)的專家組成，專注于鏈上情報分析、安全攻防對抗、風(fēng)控，打擊利用區(qū)塊鏈的作惡行為，并研究探索合規(guī)策略。
簡單來說，火幣“無極實驗室”的加入，將對所有可疑的鏈上作惡行為進(jìn)行追蹤與監(jiān)測，使鏈上追蹤可溯源，讓區(qū)塊鏈作惡行為無所遁形。
事實上，作為全球最早進(jìn)行區(qū)塊鏈領(lǐng)域探索的企業(yè)之一，火幣早在2018年便正式展開鏈上追蹤分析的研究和應(yīng)用。2019年，火幣首次推出了占星(Start Atlas)鏈上追蹤系統(tǒng)，并嘗試在一些領(lǐng)域進(jìn)行使用。
據(jù)了解，該系統(tǒng)目前已經(jīng)積累鏈上數(shù)據(jù)、安全情報數(shù)據(jù)及事件分析數(shù)據(jù)超過10億條，可識別的地址數(shù)量超過1.5億，其中在實驗室追蹤并標(biāo)記的惡意地址超過20萬條，類型涵蓋混幣、暗網(wǎng)、資金盤、殺豬盤等多個維度，協(xié)助使用者快速完成鏈上資產(chǎn)追蹤定位、確認(rèn)資產(chǎn)流向。對比現(xiàn)在以太坊持幣地址數(shù)1.5億，比特幣的持幣地址數(shù)才3700多萬，足見無極實驗室在區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)方面的實力有多強大。
對于火幣“無極實驗室”的成立，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，火幣的無極實驗室估計是對標(biāo)美國的數(shù)據(jù)分析公司Chainalysis，目前，Chainalysis是美國政府最主要的加密分析承包商。而現(xiàn)在區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)賽道還是一片藍(lán)海，火幣的進(jìn)場可能會出現(xiàn)“鲇魚效應(yīng)”，加速全球區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)和安全領(lǐng)域的競爭發(fā)展。
當(dāng)然，交易所僅僅是打擊加密貨幣新型犯罪的其中一環(huán)，面對迅猛發(fā)展的區(qū)塊鏈及數(shù)字貨幣產(chǎn)業(yè)所帶來的網(wǎng)絡(luò)安全問題及挑戰(zhàn)，有關(guān)部門也應(yīng)該積極整合多方技術(shù)資源，齊抓共管，形成有效應(yīng)對打擊加密貨幣新型犯罪的方法與體系，完善區(qū)塊鏈數(shù)字時代下的網(wǎng)絡(luò)安全與治理。
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