610余位投資人被騙逾2.5億 平臺(tái)非吸被提公訴

8月10日訊，有協(xié)議、有保函、年化收益率可達(dá)7-15%年利息，不少人被這樣的高息誘惑，結(jié)果卻損失慘重。記者今天從江蘇省常州市天寧區(qū)人民檢察院獲悉，該院近日對這起常州天寧地區(qū)首例利用P2P網(wǎng)絡(luò)借貸進(jìn)行非法集資犯罪案中的39名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪提起公訴。

據(jù)悉，該案涉案金額逾2.5億元，涉案的610多名投資人實(shí)際損失1.3億余元，是該院迄今辦理的涉案人員最多、涉案金額最大的非法吸收公眾存款案。

2013年5月至2014年5月，楊某(另案處理)在浙江省杭州市成立望洲集團(tuán)有限公司，并安排劉某(另案處理)及其他下屬在上海、北京、常州先后成立下屬分公司——望洲財(cái)富投資管理公司與望洲普惠投資管理公司，分別負(fù)責(zé)理財(cái)與信貸業(yè)務(wù)，以開展P2P網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)。

2014年5月，朱某按照公司安排成立望洲財(cái)富投資管理公司常州分公司(簡稱常州分公司)，并擔(dān)任負(fù)責(zé)人。在公司經(jīng)營期間，朱某組織、領(lǐng)導(dǎo)營業(yè)部經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員在向不特定群眾以發(fā)傳單、打電話的方式傳播吸收資金信息，以投資理財(cái)產(chǎn)品年化收益率7-15%年利息為誘餌，通過簽訂協(xié)議、擔(dān)保函，以P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的形式向不特定公眾吸收資金。截至2016年4月，常州分公司共計(jì)吸收資金總額25717萬元，造成610人投資本金13160萬元未能歸還。其中，孫某在任常州分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理和武進(jìn)營業(yè)部經(jīng)理期間，組織業(yè)務(wù)員參與吸收資金總額10223.4萬元，造成損失6697.4萬元;彭某在任常州分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、鐘樓營業(yè)部經(jīng)理期間，組織業(yè)務(wù)員參與吸收資金總額8031.2萬元，造成損失4416.1萬元;另有36名業(yè)務(wù)員吸收資金總額自32萬元至2557萬元不等。

針對該案涉案人員眾多、涉案金額高、案情復(fù)雜、社會(huì)牽涉面廣等特點(diǎn)，常州市天寧區(qū)檢察院第一時(shí)間派員介入，圍繞犯罪構(gòu)成要件收集證據(jù)，重點(diǎn)針對犯罪嫌疑人主觀明知、資金交付形式、資金流向等進(jìn)行取證。經(jīng)該院審查認(rèn)為，犯罪嫌疑人朱某、孫某、彭某及36名業(yè)務(wù)員以開展“P2P”網(wǎng)絡(luò)借貸為名，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂了國家金融秩序，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

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