山東P2P網(wǎng)貸平臺漢澤天下不但未經(jīng)依法批準(zhǔn)開展金融借貸業(yè)務(wù),還通過網(wǎng)絡(luò)宣傳投資高息回報(bào)向社會不特定對象吸收資金,更為震驚的是漢澤天下的實(shí)際控制人和法人只有中專學(xué)歷。
藍(lán)鯨互聯(lián)網(wǎng)金融查詢審判結(jié)果顯示,山東省濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院 判決被告人安北華犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣100000元; 被告人高文軍犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣80000元; 被告人安北華、高文軍非法吸收的未退還贓款人民幣3874478.12元,依法予以追繳,發(fā)還各被害人。據(jù)法院判決文書, 自2014年8月至2015年1月期間,被告人安北華和高文軍通過網(wǎng)絡(luò)宣傳投資高息回報(bào)向社會不特定對象吸收資金,共計(jì)吸收資金人民幣13793800.28元,給孟X等人造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣3874478.12元。
中專文化的投資公司老板,非法吸收近1400萬元
被告人安北華,中專文化,捕前系山東漢澤投資有限公司實(shí)際控制人,2015年7月13日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被濰坊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留;被告人高文軍,中專文化,捕前系山東漢澤投資有限公司法定代表人,2015年7月17日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被濰坊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留。
2016年4月15日,濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院對被告人安北華、高文軍以犯非法吸收公眾存款罪提起公訴,2016年4月18日立案。
2014年8月至2015年1月期間,被告人安北華、高文軍創(chuàng)設(shè)“濰坊漢澤投資管理有限公司”(后更名為“山東漢澤投資有限公司”),違反國家金融管理法律規(guī)定,未經(jīng)依法批準(zhǔn)開展金融借貸業(yè)務(wù),通過網(wǎng)絡(luò)宣傳投資高息回報(bào)向社會不特定對象吸收資金,共計(jì)吸收資金人民幣13793800.28元,給孟X等人造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣3874478.12元。
被告人安北華、高文軍在開庭審理過程中亦無異議,且有書證抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、被告人自首立功情況、戶籍信息、電話查詢記錄、網(wǎng)站截圖、P2P平臺數(shù)據(jù)庫資金結(jié)算明細(xì)表、銀行卡明細(xì)總表及分表、營業(yè)執(zhí)照、法人代表信息、企業(yè)名稱變更核準(zhǔn)通知書、網(wǎng)絡(luò)宣傳截圖,被害人孟X等41人的證言,電子證據(jù)檢查筆錄,被告人安北華、高文軍的供述等證據(jù)予以證實(shí),足以認(rèn)定。
被告人安北華犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣100000元;被告人高文軍犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣80000元;被告人安北華、高文軍非法吸收的未退還贓款人民幣3874478.12元,依法予以追繳,發(fā)還各被害人。
事發(fā)前限制提現(xiàn),假借款合同還踢人
據(jù)網(wǎng)貸天眼,2014年底就有網(wǎng)友爆料,山東漢澤天下出現(xiàn)限制提現(xiàn)。
但是漢澤天下的官方上并未發(fā)現(xiàn)有公告發(fā)出,甚至官方還在正常發(fā)標(biāo),還在搞活動。
還有網(wǎng)友爆料,漢澤天下的合同出現(xiàn)錯誤,合同中把“貳拾叁萬元”寫成“貳拾叁元”。
投資者指出后,反被漢澤天下的客服人員踢出群聊。
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