央視批比特幣：存監(jiān)管漏洞 極易成洗錢工具

日前央視焦點(diǎn)訪談報道稱，把比特幣裝進(jìn)法律和制度的籠子里，它才能長久地成為這個社會正常運(yùn)行的一部分。

報道稱，剛剛進(jìn)入2017年，金融部門就對很多人還很陌生的比特幣交易進(jìn)行了3次檢查，可見這種虛擬的數(shù)字貨幣風(fēng)險之大。全國人大財經(jīng)委委員、中國銀行原行長李禮輝稱，“比特幣，它是建立在一個無國界的平臺上，你要把這個比特幣打掉，這是不可能的，所以它還會存在。重要的就是我們要控制它，要管住它?！?/p>

近日，央行有關(guān)部門再次約談一些比特幣交易平臺的負(fù)責(zé)人，重申比特幣交易平臺不得違規(guī)從事融資融幣等金融業(yè)務(wù)，不得參與洗錢活動等。2月9日，比特幣中國、火幣網(wǎng)、幣行三家比特幣交易平臺發(fā)公告稱，將暫停比特幣、萊特幣的提現(xiàn)業(yè)務(wù)。同時，多家平臺在官網(wǎng)發(fā)布了調(diào)整交易費(fèi)用，防范風(fēng)險的通知。

據(jù)了解，比特幣從概念的提出到現(xiàn)在不過8年時間，但其交易價格已經(jīng)瘋長了100萬倍，而且現(xiàn)在絕大多數(shù)的交易量在中國的平臺上進(jìn)行。由于比特幣可以用現(xiàn)金來買，也可以兌換成現(xiàn)金，海外不少電子商務(wù)網(wǎng)站都開始接受比特幣支付，因此國內(nèi)的一些電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙也盯上了這一交易平臺，把比特幣交易平臺當(dāng)成了洗錢通道。

央視報道稱，2014年8月5日，黑龍江省綏化市某公司的會計董女士在社交軟件上與該公司財務(wù)總監(jiān)劉女士聊天時，被騙走了1200萬元。警方對涉案銀行卡進(jìn)行重點(diǎn)查控，發(fā)現(xiàn)了3家分別位于北京和濟(jì)南的比特幣公司賬戶。警方發(fā)現(xiàn)，轉(zhuǎn)賬給這3家比特幣公司的是犯罪嫌疑人許科所使用的假實(shí)名銀行卡。

為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，許科還又在比特幣交易平臺上故意進(jìn)行了多次的比特幣交易轉(zhuǎn)移。許科之所以選擇通過比特幣交易平臺洗錢，是因為比特幣的交易平臺存在著管理漏洞。

據(jù)IF觀察了解，此前，央視曾點(diǎn)名了號稱“中國第一虛擬貨幣”的FC虛擬貨幣涉嫌傳銷、虛假詐騙，宣稱“250天收益100%”。然而250天之后投資者卻無法將資金提現(xiàn)面對無法提現(xiàn)的質(zhì)疑，公司表示制度改變了，沒有提現(xiàn)功能，需要將自己的貨幣轉(zhuǎn)賣給別人后才能將自己的虛擬貨幣變成現(xiàn)金。報道稱，這其實(shí)就是傳銷過程中的“拉人頭”。

專家介紹，虛擬貨幣，虛擬積分是現(xiàn)在新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的主要方式，它們利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺進(jìn)行虛假宣傳，承諾高額收益，誘騙網(wǎng)民上當(dāng)受騙。

針對比特幣具有較高的洗錢風(fēng)險和被犯罪嫌疑人利用的漏洞，中國人民銀行就會同工信部、銀監(jiān)會、證監(jiān)會等部門一起，早在2013年12月聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》，明確要求提供比特幣登記、交易等服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)站應(yīng)切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，要求用戶使用實(shí)名注冊，登記姓名、身份證號碼等信息。

李禮輝表示，既然比特幣和比特幣的交易平臺具有了金融的屬性，就必須裝進(jìn)法律和監(jiān)管的籠子里頭。

由于比特幣交易便捷簡單隱匿的特點(diǎn)，它很容易成為詐騙洗錢或者非法資金套取等不法活動的幫兇，不能任由其野蠻生長。比特幣從出現(xiàn)起，其交易似乎一直就處于一個灰色地帶。當(dāng)前各國對比特幣平臺的運(yùn)行管理，都普遍存在法規(guī)制度的缺乏、機(jī)構(gòu)監(jiān)管的缺位、行為制約的缺失，迫切需要攜手合作，定義比特幣的屬性，規(guī)范它的使用。把比特幣裝進(jìn)法律和制度的籠子里，它才能長久地成為這個社會正常運(yùn)行的一部分。

生成海報

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進(jìn)一步核實(shí)，并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。