e租寶案宣判：主犯丁寧被判無(wú)期 涉案公司罰金19億元

2017年9月12日，e租寶案在北京一審宣判，兩家涉案公司被處罰金共19.03億元，26名被告獲刑，并被處以罰金。其中，主犯丁寧被判無(wú)期徒刑，罰金1億元。

以下為北京法院網(wǎng)官方消息內(nèi)容:

北京市第一中級(jí)人民法院依法公開(kāi)宣判被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司以及被告人丁寧、丁甸、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案，對(duì)鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元；對(duì)安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元；對(duì)丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國(guó)境罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣50萬(wàn)元，罰金人民幣1億元；對(duì)丁甸以集資詐騙罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣7000萬(wàn)元。同時(shí)，分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國(guó)境罪，對(duì)張敏等24人2判處有期徒刑15至3年不等，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。

經(jīng)人民法院審理查明：被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司于2014年6月至2015年12月間，在不具有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的前提下，通過(guò)“e租寶”、“芝麻金融”兩家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)發(fā)布虛假的融資租賃債券項(xiàng)目及個(gè)人債券項(xiàng)目，包裝成若干理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行銷售，并以承諾還本付息為誘餌對(duì)社會(huì)公開(kāi)宣傳，向社會(huì)公眾非法吸納巨額資金。其中，大部分集資款被用于返還集資本息、收購(gòu)線下銷售公司等平臺(tái)運(yùn)營(yíng)支出，或用于違法犯罪活動(dòng)被揮霍，造成大部分集資款損失。此外，法院還查明鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國(guó)境罪的事實(shí)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)全力開(kāi)展涉案資產(chǎn)追繳工作。截至目前，本案已追繳部分資金、購(gòu)買(mǎi)的公司股權(quán)，以及房產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車、黃金制品、玉石等財(cái)務(wù)?，F(xiàn)追臟挽損工作仍在進(jìn)行中，追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān)，最終按比例發(fā)還集資參與人。

人民法院認(rèn)為，二被告單位及被告人丁寧、丁甸、張敏等10人以非法占有為目的，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人王之煥等16人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。二被告單位及丁寧、丁甸、張敏登26名被告人的非法集資行為，犯罪數(shù)額特別巨大，造成全國(guó)多地集資參與人巨額財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融管理制度，犯罪情節(jié)、后果特別嚴(yán)重，依法應(yīng)當(dāng)予以嚴(yán)懲。法院根基二被告單位、各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出以上判決。

集資詐騙主犯獲嚴(yán)懲?投資人巨額損失難挽回

e租寶案塵埃落定，兩家涉案公司被判罰金19億元，主犯丁寧數(shù)罪并罰被頂格判處無(wú)期徒刑，而投資者最關(guān)心的還是：投出去的錢(qián)能不能要的回來(lái)?

2017年1月，網(wǎng)絡(luò)上流傳出一份《“e租寶”案件處置工作總體方案(征求意見(jiàn)稿)》，內(nèi)容顯示，e租寶案的賠償工作將于下半年案件審結(jié)后展開(kāi)。時(shí)至今日，e租寶案已結(jié)，但投資者的損失能追回多少還是未知之?dāng)?shù)。

依據(jù)以往案例，安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司兩家涉案公司所有財(cái)產(chǎn)，以及26名被告人非法所得將優(yōu)先用于清償投資者損失，剩余部分才能作為罰金。對(duì)于不足以清償投資者損失的情況，將按比例執(zhí)行。

本案中，丁寧及鈺誠(chéng)高管借助e租寶平臺(tái)，在一年半的時(shí)間內(nèi)非法集資598億余元，至案發(fā)，集資款未兌付的部分共計(jì)有380億余元。這380億未兌付的集資款中，究竟能有多少可以追回，并不容樂(lè)觀。

不同于類似旁氏集資詐騙案件，e租寶集資資金除用返還部分投資本息及丁寧個(gè)人揮霍以外，在管理、營(yíng)銷和渠道商的投入堪稱空前龐大。

據(jù)案發(fā)后公安機(jī)關(guān)調(diào)查，鈺誠(chéng)集團(tuán)拿著百萬(wàn)級(jí)年薪的高管多達(dá)80人左右。僅2015年11月，鈺誠(chéng)集團(tuán)發(fā)給員工的工資就有8億元。

為打造財(cái)大氣粗的形象，丁寧本人除生活奢靡以外，也對(duì)高管團(tuán)隊(duì)用奢侈品服飾和首飾進(jìn)行包裝。e租寶發(fā)展高峰時(shí)，甚至出現(xiàn)員工將全國(guó)的LV、愛(ài)馬仕店搶購(gòu)一空的奇觀。

e租寶以廣告作為主要營(yíng)銷手段，不惜重金包裝了張敏這一互聯(lián)網(wǎng)金融女CEO的形象，廣告投放遍布報(bào)紙、地鐵、央視等知名公眾廣告平臺(tái)。e租寶究竟在廣告營(yíng)銷上花了多少錢(qián)尚不得而知，但考慮到其廣告投放量，開(kāi)銷或可達(dá)數(shù)十億元。

為擴(kuò)大集資范圍，e租寶同時(shí)還擁有線下?tīng)I(yíng)銷公司，將接觸互聯(lián)網(wǎng)較少的三四線城市及中老年客戶群體納入非法集資范疇之內(nèi)，而線下渠道的維護(hù)勢(shì)必也開(kāi)銷不菲。

如此一來(lái)，e租寶案難免陷入涉案公司財(cái)產(chǎn)不足以清償受害投資人損失的局面，受害人返還比例尚不樂(lè)觀，19億天價(jià)罰金更是無(wú)處追索。

e租寶案案情回顧

2014年6月

由丁寧實(shí)際控制的鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)及旗下融資租賃公司，開(kāi)始通過(guò)以“e租寶”為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)發(fā)布虛假融資租賃項(xiàng)目，銷售給投資者獲取資金。

2015年底

多地公安機(jī)關(guān)及監(jiān)管部門(mén)發(fā)現(xiàn)“e租寶”平臺(tái)存在經(jīng)營(yíng)異常的現(xiàn)象，并隨即展開(kāi)調(diào)查。

2015年12月8日

新華社發(fā)布微博稱“e租寶”及其關(guān)聯(lián)公司因在開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)中涉嫌違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，正在接受調(diào)查。同時(shí)，公安部指揮各地公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一行動(dòng)，對(duì)丁寧等涉案高管、員工實(shí)施抓捕。

2016年3月13日

十二屆全國(guó)人大四次會(huì)議召開(kāi)第三次全體會(huì)議，最高人民檢察院檢察長(zhǎng)曹建明在工作報(bào)告中，指出“e租寶”以高額收益為誘餌，虛構(gòu)融資租賃項(xiàng)目，持續(xù)采用借新還舊、自我擔(dān)保等方式非法集資，實(shí)際吸收存款500余億元，涉及投資人90余萬(wàn)人。

2016年4月27日

公安部、最高法、最高檢等14部委組織召開(kāi)了防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會(huì)，并通報(bào)“e租寶”案進(jìn)展，涉案金額超過(guò)700億元，其中有15億元被丁寧用于贈(zèng)與妻子、情人、員工及個(gè)人揮霍。

2016年12月15日

北京市第一中級(jí)人民法院收到北京市人民檢察院第一分院移送起訴的被告單位安徽鈺誠(chéng)集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司以及被告人丁寧等10人涉嫌集資詐騙罪，被告人王之煥等16人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案。

2017年3月

最高人民檢察院公訴廳廳長(zhǎng)陳國(guó)慶在接受采訪時(shí)表示，“e租寶”案借助互聯(lián)網(wǎng)非法吸收115萬(wàn)余人公眾資金累計(jì)人民幣762億余元，扣除重復(fù)投資的部分后非法吸收資金共計(jì)598億余元。至案發(fā)，集資款未兌付共計(jì)380億余元。

2017年4月26日、27日?

北京市第一中級(jí)人民法院對(duì)被告單位安徽鈺誠(chéng)集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司以及被告人丁寧等10人涉嫌集資詐騙罪，被告人王之煥等16人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案依法公開(kāi)開(kāi)庭審理。

2017年9月12日

“e租寶”案在北京一審宣判，安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司兩家涉案公司被處罰金共19.03億元，26名被告獲3年至無(wú)期不等徒刑，并被處罰金。其中，主犯丁寧被判無(wú)期徒刑，罰金1億元。

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