騙局遍地開花！美國德州調(diào)查發(fā)現(xiàn)32個非法加密貨幣計劃

據(jù)Finance Magnates周一(4月16日)報道，德州證券委員會(TSSB)發(fā)布了一份關(guān)于加密貨幣欺詐的報告，稱其“普遍存在”。

這份長達(dá)14頁的報告提到了一項為期四周的調(diào)查，該調(diào)查是“為了應(yīng)對向德克薩斯人推銷的加密貨幣投資機(jī)會的急劇增加”。

TSSB沒有對加密貨幣進(jìn)行監(jiān)管，而是對使用它們的投資產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管。

調(diào)查從2017年12月18日開始，涵蓋了32個不同的項目。它揭露了一長串的非法活動，包括:

——沒有一家公司在德克薩斯州注冊以出售證券

——只有11個提供了實(shí)際地址

——至少有5家公司保證了不現(xiàn)實(shí)的回報

——其中6家公司向招募了其他投資者的投資者支付傭金，這是龐氏騙局的標(biāo)志。

報告指出，雖然在許多投資計劃中，“令牌”和“硬幣”經(jīng)?？梢曰Q使用，但它們不是一回事。根據(jù)美國法律，令牌被視為有價證券，提供證券的公司必須注冊。

它引用了“BitConnect”的例子。BitConnect是臭名昭著的英國騙局，在2018年1月被德州監(jiān)管機(jī)構(gòu)勒令停止令。BitConnect向投資者承諾，他們可以通過招募其他投資者，在一年內(nèi)獲得高達(dá)600%的利潤。與此同時，它沒有一份白皮書，也沒有在官方網(wǎng)站上顯示任何團(tuán)隊的信息。

TSSF向BitConnect收取未授權(quán)證券。

該報告還列舉了其他幾個例子，說明它必須采取這樣的行動——事實(shí)上，就在切斷BitConnect服務(wù)的同一個月，其向AriseBank發(fā)布了另一項勒令停止令。這家創(chuàng)業(yè)公司聲稱自己是“世界上第一家分散的加密貨幣銀行”。德克薩斯當(dāng)局對其使用“銀行”一詞以及其注冊是在該州從事銀行活動的暗示提出異議。

關(guān)于目前的調(diào)查，該報告指出:“被調(diào)查的32名加密貨幣的發(fā)起人沒有一人在德克薩斯州注冊以出售證券。”

其還會提醒公眾，投資于初創(chuàng)公司的代幣會帶來巨大的風(fēng)險，而這些公司并沒有在調(diào)查中廣而告之:“未說的是加密貨幣的固有風(fēng)險，比如國家和國際加強(qiáng)監(jiān)管；定價的高度波動；或者黑客入侵安全系統(tǒng)、擾亂投資計劃或使用加密貨幣潛逃的前景。事實(shí)上，在接受調(diào)查的32名發(fā)起人中，至少有5人似乎對風(fēng)險的擔(dān)憂不以為意，因為他們保證了投資回報。”

生成海報

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