美國重拳打擊ICO 國內(nèi)去年已整頓

新京報訊

（記者宓迪）據(jù)外媒報道，在過去幾個月中，美國證券交易委員會（SEC）加大了對某些ICO產(chǎn)品的打擊力度。

報道稱，SEC傳喚了很多初創(chuàng)公司，尤其是那些不能夠確保他們僅將其代幣出售給受認可的投資者的機構。許多初創(chuàng)公司并不符合SEC的要求。作為回應，數(shù)十家公司已經(jīng)悄悄同意退還投資者資金并支付罰款。報道指出，SEC對ICO的評估是逐項評判的。

ICO及代幣相應風險早先已引起國內(nèi)關注。有法律人士在接受記者采訪時表示，無論是比特幣還是其他各種代幣，可能引起嚴重的消費者保護的問題。此外，虛擬貨幣還存在洗錢和恐怖融資、市場波動巨大等風險。

為維護金融穩(wěn)定，去年開始，國家互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作領導小組已果斷決策出手清理整頓ICO和虛擬貨幣交易場所，人民銀行等七部委及時發(fā)布了《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》。

經(jīng)過清理整頓，境內(nèi)虛擬貨幣交易的全球份額已從最初的90%以上下降至不足5%，有效避免了去年下半年以來全球虛擬貨幣價格暴漲暴跌導致的虛擬貨幣泡沫，阻隔了對我國金融市場的沖擊。

其中《公告》明確，代幣發(fā)行融資是指融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

此外，前期清理整頓境內(nèi)虛擬貨幣交易場所和ICO活動取得初步成效，各地搜排出的國內(nèi)88家虛擬貨幣交易平臺和85家ICO平臺完全實現(xiàn)無風險退出。

自去年以來，人民銀行、中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會方面多次就相應風險對公眾進行提示。

今年9月，央行上?？偛抗嬉嗵嵝?，廣大消費者和投資者應增強風險防范意識，不要盲目跟風炒作，如發(fā)現(xiàn)各類ICO變種形態(tài)以及通過部署境外服務器繼續(xù)面向境內(nèi)居民開展ICO及虛擬貨幣交易業(yè)務的組織或個人，可向有關監(jiān)管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機關報案。

延展

虛擬幣監(jiān)管重點是什么？

記者梳理此前公開信息發(fā)現(xiàn)，面對互聯(lián)網(wǎng)時代隱蔽又多變的非法金融活動，監(jiān)管部門亦加強了針對性的措施：

一是對124家服務器設在境外，但實質面向境內(nèi)居民提供交易服務的虛擬貨幣交易平臺網(wǎng)站采取必要管控措施，下一步將加強監(jiān)測，實時封堵。

二是加強對新摸排的境內(nèi)ICO及虛擬貨幣交易相關網(wǎng)站、公眾號等處置。對于定期摸排發(fā)現(xiàn)的境內(nèi)ICO及虛擬貨幣交易場所網(wǎng)站、公眾號，以及為上述活動提供支持和服務的公眾號、自媒體及網(wǎng)站，及時予以關閉和查封。

三是從支付結算端入手持續(xù)加強清理整頓力度。指導相關支付機構加強支付渠道管理、客戶識別和風險提示，建立監(jiān)測排查機制，停止為可疑交易提供支付服務。

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中國ICO監(jiān)管大事記

2017年9月4日，央行等七部委聯(lián)合公告叫停代幣發(fā)行（ICO），清理整頓ICO平臺并組織清退ICO代幣。

2017年9月15日，北京監(jiān)管機構宣布關停比特幣等虛擬貨幣交易所。

2018年1月12日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會公告，提示消費者、投資人防范變相ICO。

2018年1月26日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)文，提示境外ICO與“虛擬貨幣”交易風險。

2018年4月23日，央行相關負責人介紹，目前，全國摸排出的ICO平臺和比特幣等虛擬貨幣交易場所已基本實現(xiàn)無風險退出。

2018年8月21日晚間，多家區(qū)塊鏈自媒體微信公眾號無法訪問。

2018年8月24日，銀保監(jiān)會、央行等發(fā)布《關于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》 。

（整理自公開報道）

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