最高檢：給P2P行業(yè)三建議 嚴(yán)格區(qū)分犯罪與創(chuàng)新

9月23日，最高人民檢察院召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)全國檢察機(jī)關(guān)去年以來查辦金融領(lǐng)域刑事犯罪工作有關(guān)情況，并發(fā)布相關(guān)案例。

最高檢新聞發(fā)言人肖瑋表示，在辦案中，檢察機(jī)關(guān)還需要注重把握犯罪邊界，著眼經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，尊重金融市場規(guī)則，嚴(yán)格區(qū)分金融犯罪與金融創(chuàng)新、刑事犯罪與民事糾紛的界限。堅(jiān)持打擊犯罪與保護(hù)創(chuàng)新相統(tǒng)一，堅(jiān)持維護(hù)金融市場秩序和激發(fā)市場活力相統(tǒng)一。

最高檢指出，近年來利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施金融犯罪的趨勢明顯。金融犯罪是發(fā)生在金融活動(dòng)過程中，違反金融管理法律法規(guī)，破壞金融管理秩序，依法應(yīng)受刑罰處罰的行為，其具有區(qū)別于傳統(tǒng)犯罪的行業(yè)化、專業(yè)化、智能化、隱蔽化等特點(diǎn)。

應(yīng)對(duì)P2P行業(yè)亂象 最高檢發(fā)出三條檢察建議

P2P行業(yè)里面有可能涉及的犯罪，包括非法吸收公眾存款、集資詐騙、洗錢等行為，對(duì)于其中構(gòu)成犯罪的，檢察機(jī)關(guān)將依法堅(jiān)決的予以打擊。對(duì)于公安機(jī)關(guān)移送的相關(guān)案件依法審查逮捕、審查起訴。

面對(duì)著金融領(lǐng)域的迅猛發(fā)展，相關(guān)法律法規(guī)在金融監(jiān)管、查辦金融犯罪等方面也需要作出進(jìn)一步的完善。對(duì)此檢察機(jī)關(guān)有以下幾點(diǎn)建議：

第一，完善征信體系、加快市場誠信建設(shè)。金融犯罪本質(zhì)上都是違背市場誠信的行為。加強(qiáng)市場誠信體系的建設(shè)是預(yù)防金融犯罪減少金融犯罪的治本之策。

第二，建立健全行政監(jiān)管的法律法規(guī)體系。立法機(jī)關(guān)與行政監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)抓緊研究出臺(tái)相關(guān)行政監(jiān)管法律法規(guī)，彌補(bǔ)監(jiān)管空白和漏洞。

第三，加強(qiáng)宣傳教育，堅(jiān)持“打防并舉”、“防治結(jié)合”。強(qiáng)化預(yù)警防范，強(qiáng)化打早打小，增強(qiáng)社會(huì)公眾的金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高社會(huì)公眾對(duì)金融違法犯罪的識(shí)別能力，促進(jìn)市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境的凈化，從源頭上遏制金融犯罪活動(dòng)。

嚴(yán)格區(qū)分金融犯罪與金融創(chuàng)新的界限

檢察機(jī)關(guān)在辦理金融犯罪案件中，針對(duì)新型案件不斷增多，案件疑難復(fù)雜程度明顯加大的新形勢，必須要嚴(yán)格區(qū)分罪與非罪界限，妥善處理維護(hù)金融市場秩序和激發(fā)市場活力的關(guān)系。

最高檢新聞發(fā)言人肖瑋表示，在辦案中，檢察機(jī)關(guān)要注重把握犯罪邊界，著眼經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，尊重金融市場規(guī)則，嚴(yán)格區(qū)分金融犯罪與金融創(chuàng)新、刑事犯罪與民事糾紛的界限。堅(jiān)持打擊犯罪與保護(hù)創(chuàng)新相統(tǒng)一，堅(jiān)持維護(hù)金融市場秩序和激發(fā)市場活力相統(tǒng)一。

肖瑋表示，要慎重使用查封、扣押、凍結(jié)手段，辦案中盡可能減少對(duì)正常金融活動(dòng)、企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的影響。注重追贓挽損，妥善解決刑民交織和涉案財(cái)物處理等矛盾集中問題。

對(duì)涉案金額特別巨大、涉案人數(shù)眾多、社會(huì)影響大、跨區(qū)域犯罪等重大、敏感以及新型的金融犯罪案件，上級(jí)檢察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)督辦指導(dǎo)，在證據(jù)采信、事實(shí)認(rèn)定、法律適用、程序推進(jìn)、訴訟策略等多方面參與指導(dǎo)，形成辦案合力。

在完善專業(yè)化辦案機(jī)制方面，肖瑋告訴記者，各地檢察機(jī)關(guān)結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)，不斷探索金融檢察工作，完善專業(yè)化辦案機(jī)制，一些地方成立了專業(yè)金融檢察部門或金融檢察專業(yè)辦案組，形成專業(yè)辦案機(jī)構(gòu)；不斷加強(qiáng)公訴專業(yè)化人才培訓(xùn)和專業(yè)交流，提高公訴人的金融知識(shí)水平和業(yè)務(wù)能力，逐步形成了金融犯罪案件專人辦理、系統(tǒng)研究、專業(yè)積累的良性循環(huán)，為保證金融犯罪案件質(zhì)量、提高辦案效率奠定組織和人才基礎(chǔ)。

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