e租寶偷越國境案涉“金三角” 集資詐騙案或明年五六月開庭

按照《刑法》規(guī)定，集資詐騙罪最高判處無期徒刑，非法吸收公眾存款罪最高判處10年有期徒刑，非法持有槍支罪可處7年以下有期徒刑，非法組織他人偷越國(邊)境罪判可處2-7年，在存在加重處罰的情況下也可至無期，而偷越國(邊)境，處一年以下有期徒刑、拘役或者管制。

11月13日訊 電影《湄公河行動》涉及的“金三角”腹地——緬甸佤邦，跟e租寶也有聯(lián)系。

由于對e租寶的案件調(diào)查是一次全國性行動，一年即將過去，各地陸續(xù)有偵查起訴的消息爆出。11月10日，云南省人民檢察院發(fā)布消息稱，“e租寶系列案”被告人段強(qiáng)、胡文琦等22人，日前，由普洱市人民檢察院向普洱市中級人民法院提起公訴。

根據(jù)起訴書指控，被告人段強(qiáng)、胡文琦、自文武、劉戈、段發(fā)金等五人犯組織他人偷越國(邊)境罪;被告人李金春犯運(yùn)送他人偷越國(邊)境罪;被告人陳培軍、葉玉梅、初鶴、左曉衛(wèi)、周麗、蔣慶、楊思、任磊磊、孫杏利、莊所輝、田偉偉、宋飛龍、蘇游鵬、梅雙權(quán)、張鑫、王曉飛等十六人犯偷越國(邊)境罪。

據(jù)公開資料，段強(qiáng)曾任e租寶母公司鈺誠集團(tuán)控股公司華強(qiáng)生物科技有限公司董事長，后者于2015年5月在上海股權(quán)托管交易中心掛牌。

自此，e租寶系列案件已在北京、廣州、云南三地被移交檢方起訴。

e租寶母公司曾在佤邦成立銀行

e租寶的運(yùn)營公司為金易融(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，注冊于2014年2月25日，并于同年7月21日推出“e租寶”平臺。e租寶的線下運(yùn)營、推介平臺，為上海鈺申金融信息服務(wù)有限公司，于2014年8月注冊于上海自貿(mào)區(qū)。鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司為“鈺誠系”最頂端的集團(tuán)公司。丁寧為這一切的實(shí)際控制人。

一位接近e租寶案件的人士告訴澎湃新聞，之所以e租寶牽涉到偷越國(邊)境，是因?yàn)楦挼榉矫娑嘤薪患?ldquo;那么多人員經(jīng)常進(jìn)出入國境，又不可能合法出入。”

澎湃新聞此前報(bào)道，今年4月27日國務(wù)院處非辦召開防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會，會上提供的材料中，最高人民檢察院曾披露，“丁寧涉嫌非法持有槍支以組織他人以乘船、坐車等方式偷越云南邊境前往緬甸等犯罪行為。”

在上述案件披露中，e租寶高管們涉嫌的罪名中就包括了偷越國(邊)境罪，一眾高管21人已于今年1月14日被批捕。

根據(jù)公開資料，e租寶母公司鈺誠集團(tuán)曾宣稱為響應(yīng)國家“一帶一路”戰(zhàn)略，通過其海外子公司，成立了東南亞聯(lián)合銀行，這是緬甸第二特區(qū)(佤邦)設(shè)立的首家商業(yè)銀行，也將是唯一一家商業(yè)銀行，該銀行除佤邦中央銀行之外，獨(dú)家專營各類金融服務(wù)。

佤邦位于阿佤山區(qū)，是緬甸聯(lián)邦的一個(gè)自治區(qū)，曾為緬甸共產(chǎn)黨根據(jù)地。1989年，當(dāng)?shù)貙㈩I(lǐng)脫離緬共，成為一個(gè)事實(shí)上獨(dú)立的自治區(qū)，其首府位于邦康。1886年英國人將罌粟帶到緬甸，經(jīng)歷百年后，佤邦成為當(dāng)今世界最主要的毒品產(chǎn)地——“金三角”的腹地。最近佤邦走到大眾視野中，是因?yàn)殡娪啊朵毓有袆印飞婕暗恼鎸?shí)案件就發(fā)生在此地。

此前鈺誠集團(tuán)官網(wǎng)還提到，在佤邦地區(qū)投資建設(shè)東南亞自貿(mào)區(qū)，鈺誠東南亞自貿(mào)區(qū)一期、二期項(xiàng)目已規(guī)劃完畢，該自貿(mào)區(qū)中心城區(qū)位于佤邦首府邦康北60公里處，占地面積427公頃。

據(jù)記者了解，鈺誠集團(tuán)的資金去向集中在緬甸，而丁寧為緬甸籍。雖然鈺誠集團(tuán)在多處宣講，投資400億元建立前述自貿(mào)區(qū)，但實(shí)際投入金額可能不足百億。

與其“金三角”背景相對應(yīng)的是，鈺誠集團(tuán)還組建了自己的人民武裝部。公開資料顯示，2015年4月17日，安徽鈺誠控股集團(tuán)人民武裝部成立大會暨揭牌儀式圓滿落幕。安徽蚌埠市軍分區(qū)、蚌埠市政府、蚌埠市龍子湖區(qū)區(qū)委區(qū)政府及人武部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、鈺誠集團(tuán)董事會負(fù)責(zé)人等出席了本次活動。

多地分別移交起訴，廣州最早進(jìn)入法院審理階段

之所以會有多地共同審理格局，上海融孚律師事務(wù)所合伙人葉家平對澎湃新聞表示，原因在于《刑事訴訟法》第二十四條規(guī)定，刑事案件由犯罪地的人民法院管轄。由于e租寶系列案件不同的犯罪行為發(fā)生在多個(gè)省市不同地點(diǎn)，所以依法分別在不同法院予以審理。

三地審理進(jìn)展最快的是廣州e租寶案件。今年10月9日，“e租寶”廣州分公司9名涉案人員被控非法吸收公眾存款罪在廣州市天河區(qū)人民法院過堂受審。據(jù)廣州日報(bào)報(bào)道，9名被告人都是“e租寶”廣州分公司員工，分別擔(dān)任鈺申公司區(qū)域管理部總監(jiān)、廣州分公司經(jīng)理、營業(yè)部部長等職。其中第一被告人李強(qiáng)是鈺申公司25區(qū)域管理部總監(jiān)，負(fù)責(zé)廣州、東莞、汕頭、揭陽、清遠(yuǎn)、潮州等地分公司的籌建及分公司經(jīng)理的招聘及營業(yè)部部長的面試等工作。

在北京受理的e租寶案件，則在今年8月15日，由北京市公安局偵查終結(jié)移送審查起訴，北京市人民檢察院第一分院依法受理。該案中，e租寶實(shí)際控制人鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司涉嫌集資詐騙罪，董事長、董事局主席丁寧、總裁張敏等11人涉嫌集資詐騙罪，黨委書記、首席運(yùn)營官王之煥等15人涉嫌非法吸收公眾存款罪。

澎湃新聞從接近案件的人士處得知，e租寶涉嫌集資詐騙等罪一案將于明年5月或6月開庭。

e租寶系列案涉嫌哪些罪?

從三地檢方受理情況可以發(fā)現(xiàn)，e租寶系列案件涉及的罪名包括集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、非法持有槍支罪、非法組織偷越國(邊)境罪以及偷越國(邊)境罪等。

在今年4月最高檢的案情披露中，鈺誠集團(tuán)董事會執(zhí)行局主席、實(shí)際控制人丁寧涉及集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、非法持有槍支罪、非法組織偷越國(邊)境罪等四宗罪;鈺誠集團(tuán)總裁張敏、鈺誠集團(tuán)董事長丁甸、鈺誠融資租賃有限公司風(fēng)控部總監(jiān)雍磊、鈺誠集團(tuán)子公司鈺申金融法人代表許輝等4人涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪;彭力、劉靜靜、朱志敏、王之煥、謝潔等其他15名高管涉嫌非法吸收公眾存款罪，胡少楠涉嫌偷越國(邊)境罪。

在涉及的5項(xiàng)罪名中，集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪均屬于非法集資犯罪，但兩者之間的主觀故意以及對應(yīng)的量刑差別很大：集資詐騙罪是行為人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，非法占有社會不特定公眾的資金，具有非法占有的主觀故意;而非法吸收公眾存款罪，行為人只是臨時(shí)占用投資人的資金，行為人承諾而且也意圖還本付息。簡而言之，集資詐騙的性質(zhì)比非法吸收公眾存款在主觀上惡意更大。

對此，葉家平表示，按照《刑法》規(guī)定，集資詐騙罪最高判處無期徒刑，非法吸收公眾存款罪最高判處10年有期徒刑，非法持有槍支罪可處7年以下有期徒刑，非法組織他人偷越國(邊)境罪判可處2-7年，在存在加重處罰的情況下也可至無期，而偷越國(邊)境，處一年以下有期徒刑、拘役或者管制。

“e租寶系列案件造成的社會影響面廣，涉及的金額巨大，在存在數(shù)罪并罰的情況下，對于e 租寶案件主犯的量刑將會較重，甚至無期徒刑，”上海一位不愿具名的律師稱。

e租寶案件始末

2015年12月3日，e租寶深圳分公司被經(jīng)偵突查，40余人被警方帶回調(diào)查。e租寶回應(yīng)稱，真相是其代銷公司協(xié)助調(diào)查。

2015年12月8日，新華社發(fā)文稱e租寶涉嫌違法經(jīng)營活動，正接受有關(guān)部門調(diào)查。隨后e租寶官微確認(rèn)被調(diào)查，并聲明暫停業(yè)務(wù)。接著，北京和上海兩地的e租寶辦公室被警方入駐調(diào)查，包括e租寶總部所在的北京呼家樓安聯(lián)大廈。同時(shí)，廣州和佛山的分公司辦公室也被公安局經(jīng)偵支隊(duì)貼上了封條。

2015年12月14日，北下關(guān)街道成立“e租寶”專項(xiàng)工作組，針對e租寶事件召開了緊急部署會議。

2015年12月16日，北京警方稱各有關(guān)地方公安機(jī)關(guān)已對“e租寶”網(wǎng)絡(luò)金融平臺及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌犯罪問題依法立案偵查。

同日，廣東省公安廳官方微博@平安南粵發(fā)布消息稱，公安機(jī)關(guān)已對“e租寶”網(wǎng)絡(luò)金融平臺及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌犯罪問題依法立案偵查，對相關(guān)犯罪嫌疑人采取了強(qiáng)制措施，對涉案資產(chǎn)實(shí)施了查封、凍結(jié)、扣押。

2016年1月11日，深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局今晚通過其官方微博發(fā)布消息，已經(jīng)對“e租寶”網(wǎng)絡(luò)金融平臺及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌非法吸收公眾存款案件立案偵查。

2016年1月14日，“e租寶”平臺的21名涉案人員被北京檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

2016年2月13日，公安部組織建設(shè)的非法集資案件投資人信息登記平臺正式啟用，并首先對“e租寶”及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌非法集資案件的投資人開放(登記期限為2016年2月13日至2016年5月13日)。

2016年3月12日，兩會發(fā)布會期間，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會主席尚福林主動提到e租寶，稱其打著互聯(lián)網(wǎng)和P2P的幌子，向社會不特定對象吸收資金，涉嫌非法集資，目前有關(guān)部門已經(jīng)立案查處，正在追繳資產(chǎn)，最大限度地挽回?fù)p失。

2016年4月27日，國務(wù)院處非辦召開防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會，會上提供的材料中，最高人民檢察院披露：e租寶總共涉及用戶ID90萬個(gè)，累計(jì)充值581.75億元，累計(jì)投資745.11億元。其中約有15億元被實(shí)際控制人丁寧用于贈予妻子、情人、員工及個(gè)人揮霍。

2016年7月18日，公安機(jī)關(guān)“e租寶”案件專案組在“非法集資案件投資人信息登記平臺”發(fā)布《e租寶”案件公告(六)》，通報(bào)e租寶案投資人申請身份信息復(fù)核已經(jīng)截止。通報(bào)并提到，對e租寶的司法審計(jì)工作正在抓緊進(jìn)行，以便盡早啟動對投資信息的審核工作。

2016年8月10日，廣州市檢察院舉行新聞發(fā)布會，透露e租寶案件由廣州市公安局天河區(qū)分局立案偵查，已移送給天河區(qū)人民檢察院審查起訴，在案嫌疑人有9名，涉案金額初步計(jì)算達(dá)到2.2億元人民幣。

2016年8月15日，e租寶案已由北京市公安局偵查終結(jié)移送審查起訴，北京市人民檢察院第一分院已于依法受理。

2016年10月9日，e租寶”廣州分公司9名涉案人員被控非法吸收公眾存款罪在廣州市天河區(qū)人民法院過堂受審。

2016年11月10日，云南省人民檢察院披露，“e租寶系列案”被告人段強(qiáng)、胡文琦等22人涉嫌組織偷越國(邊)境等罪名，日前由普洱市人民檢察院向普洱市中級人民法院提起公訴。

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