虛擬貨幣騙局,新傳銷半年騙了百億!

文|鳴金網(wǎng)

12月28日訊,“網(wǎng)絡(luò)黃金”理財能增值?虛擬貨幣真的是貨幣?今天,我們一起來看看這個百億騙局的全過程!

今年上半年,在公安部統(tǒng)一部署下,江蘇、山東等地警方聯(lián)合行動,打掉了“網(wǎng)絡(luò)黃金”傳銷組織,并查處了廣東無界、北京無界等涉及此類傳銷的公司,抓獲犯罪嫌疑人49名,他們包裝的“網(wǎng)絡(luò)黃金”騙局,聲稱不僅能在網(wǎng)上免費消費,同時還能獲利,這讓不少人落入了陷阱,江蘇徐州的王女士就碰上了這所謂的“好事兒”。

去年底,王女士的好姐妹向她推薦了一個神奇的投資項目,光聽名字就很誘人,叫“網(wǎng)絡(luò)黃金”,也就是網(wǎng)絡(luò)上的一種虛擬貨幣,投入1萬塊錢可以得到1萬“網(wǎng)絡(luò)黃金”虛擬貨幣,并且這“網(wǎng)絡(luò)黃金”還能升值。更不可思議的是,除了能升值的這1萬,參與者還能得到1萬免費消費兌換券,在網(wǎng)絡(luò)商城里想買什么就買什么。

王女士在好姐妹的指導(dǎo)下在這個由廣東無界商盟科技股份有限公司開設(shè)的網(wǎng)站上投了錢,注冊成為會員,得到了1萬“網(wǎng)絡(luò)黃金”積分ES,外加1萬購物券,然后她在同一家公司開設(shè)的號稱讓世界免費的購物商場內(nèi),用購物券免費兌換了手機。1萬瞬間變2萬,這讓王女士欣喜不已,這樣的好事她覺得有必要讓朋友也來一起分享,于是她又把另外一個朋友小美也拉了進來。

小美雖然也兌換出了手機,但還是有點不敢相信,怕自己購買的那1萬黃金積分打了水漂,于是按照廣東無界公司的規(guī)定把這個黃金積分賣出去一部分收回約3000元現(xiàn)金。

“網(wǎng)絡(luò)黃金”虛擬貨幣:真金變積分

這樣的好事可能存在嗎?既能免費消費,又能收回本金,事實究竟是怎樣的呢?這家專門銷售“網(wǎng)絡(luò)黃金”的公司又是靠著什么來實現(xiàn)盈利、給投資者回報的呢?

從網(wǎng)上可查的資料來看,這家廣東無界商盟科技股份有限公司自2014年開始運營,名下有12個會員發(fā)展平臺,專門銷售所謂的數(shù)字加密資產(chǎn),也就是“虛擬貨幣”“網(wǎng)絡(luò)黃金”積分ES,還有一個專門針對會員免費消費的網(wǎng)購商城,承諾會員只要投入1萬塊錢,就能得到1萬黃金積分外加1萬免費兌換券。不過,這家公司開設(shè)的免費兌換購物商城,所有商品標(biāo)價都遠(yuǎn)高于市場價格,那兌換而來的1萬免費購物券也只能買到相當(dāng)于市場價格2000元的實際商品,也就是說,1萬塊錢縮水成了2000塊。

對于參與者來說,投進1萬只能買到2000元的商品,顯然是個賠本買賣,那么,又是什么吸引著他們參與投資的呢?那就是這個被稱作“網(wǎng)絡(luò)黃金”的“虛擬貨幣”,廣東無界商盟公司承諾贈送1萬積分ES,存在參與者網(wǎng)上的賬戶內(nèi),同時還承諾這個ES積分會像股票一樣浮動升值。

徐州市公安局鼓樓分局 紀(jì)委書記 陳磊:ES是他們公司自己操控,每天按照不超過2%的幅度上漲。剛開始的時候每個ES和人民幣的比例是1:1,到我們在三月底四月初對他們進行立案的時候,已經(jīng)達(dá)到了1:2.9左右,就是一個ES可以兌換2.9元的人民幣。這給老百姓造成一種錯覺,認(rèn)為這個ES是不斷升值的,他手里面有這個ES就可以像升漲的股票一樣,能得到更多的投資回報。

事實上,參與者最初得到的這個“網(wǎng)絡(luò)黃金”ES只是一個積分,是參與者網(wǎng)絡(luò)賬戶內(nèi)的一個數(shù)字,想要把它轉(zhuǎn)換為真金白銀,需要遵照公司內(nèi)的一系列規(guī)定,比如只能提取升值部分而不能提出本金,而即使提取升值部分也仍有種種限制。

徐州市公安局鼓樓分局 紀(jì)委書記 陳磊:每個禮拜申請變現(xiàn)的額度不能超過本金升值的5%,這樣算下來,他(參與人)要是把所有的本金收回的話,大概需要20次,也就是20周,約五個月。

“網(wǎng)絡(luò)黃金”漲幅靠拉人收取入門費

看起來勉強做到不賠不賺,但是,這里其實有一個很重要的問題,就是按照這家公司自定的規(guī)則,想要收回本金必須依靠ES積分有漲幅,那么這個漲幅又是由什么決定的呢?誰來操縱呢?

按照廣東無界商盟公司的聲稱,他們推出的“網(wǎng)絡(luò)黃金”總數(shù)量恒定不變,隨著參與購買黃金積分的會員越來越多,黃金積分ES會因稀缺性而升值,在公司設(shè)置的ES交易大盤上,ES積分的價格每天有大約2%的漲幅。

徐州市公安局鼓樓分局法制大隊 教導(dǎo)員 劉小冬:ES交易大盤的這個漲幅,也是公司說了算。實際上就是裴總說了算,他讓漲1%,今天絕對不會超過2%。

這個裴總就是廣東無界商盟公司的創(chuàng)辦人,同時也是創(chuàng)造“網(wǎng)絡(luò)黃金”這種“虛擬貨幣”的人,他曾被幾十萬參與者崇拜追捧,他的名字一度被神話為財富夢想的符號。他作為公司的絕對領(lǐng)導(dǎo),直接決定著“網(wǎng)絡(luò)黃金”價格的漲跌,那么,他又是依靠什么來做出決定的呢?

徐州市公安局鼓樓分局 紀(jì)委書記 陳磊:他們是根據(jù)每天公司的收入來確定ES的漲幅,大概每天漲幅不超過2%。

這樣一看,這家公司讓黃金積分ES升值的辦法就是:拉更多的人參與進來,會員多了,意味著資金額增加,公司收到會員交的錢多了,黃金積分才能升值。那么這個升值的部分究竟出自哪里呢?裴某的這家公司不同于一般正常經(jīng)營的公司,承諾給參與者高額的回報,而公司本身卻并沒有盈利性的業(yè)務(wù)。一直給裴某當(dāng)助理的小高,也始終沒看懂這個黃金積分究竟怎樣變成生錢利器。

原來,黃金積分的升值并非依靠公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營,而是來自后來新加入的會員繳納的款項,實質(zhì)上是“入門費”。

以虛擬貨幣為名 編織傳銷網(wǎng)絡(luò)

這個無界商盟公司推出的“網(wǎng)絡(luò)黃金”鼓吹的高額回報,分靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種形式,前面提到的是所謂的靜態(tài)收益,也就是黃金積分ES的漲幅,其實真正吸引大多數(shù)會員參與其中的,是后面那個動態(tài)收益。什么動態(tài)呢?就是拉人頭參加投資,每拉進來一個人,就能獲得高額提成。

廣東無界商盟公司以銷售“網(wǎng)絡(luò)黃金”積分ES為名目,把參與者納入所謂的財富俱樂部,全體會員按照繳納金額以及發(fā)展下線的人數(shù)劃分為4階20層,每一層級按照不同比例從發(fā)展的下線參與人的投資額內(nèi)獲取獎金提成。

徐州市公安局鼓樓分局 紀(jì)委書記 陳磊:比如說一個一星的會員提成比例是10%,如果這個人發(fā)展了一個新會員的話,交了一萬塊錢的入門費,那么他可以從這個一萬塊錢里面,乘以他的級差是10%,然后就是再乘以一個70%,再乘個90%,這樣一個固定的計算公式,他就從這個新人得到630塊錢的提成。他的上線可以得到315塊錢。

從這個分級提成的運算規(guī)則來看,對于會員來說,投入的1萬本金要想盡快收本見利,捷徑就是拉人參加,拉的人越多獲利越多。那么,參與人能否按照這種推薦提成拿回自己的全部投資呢?曾任這家公司執(zhí)行總裁的李某說出了公司盈利的秘密。

犯罪嫌疑人 李某:一百塊進來,有10塊錢等于是產(chǎn)品,有60塊是要發(fā)給所有會員的獎金。比如說您推薦的6個人沒有到,你只推薦了5個人,你的獎金永遠(yuǎn)拿不回去,直到你推薦第6個人的時候,你的獎金正好拿回來。那有的人說我干了3個人,我就不干了,他又去干別的了,那他的獎金永遠(yuǎn)拿不回。

新傳銷混淆視聽 半年斂財109億

入門費、拉人頭、按層級提成,廣東無界商盟公司打著“網(wǎng)絡(luò)黃金” 的幌子,躲進互聯(lián)網(wǎng)虛擬世界,仍難掩其傳銷犯罪的本質(zhì)。與以往我們熟知的傳銷犯罪不同,這個傳銷組織借用了虛擬貨幣、網(wǎng)購平臺、電子支付等新興的概念和手段,又設(shè)置了免費購物環(huán)節(jié),重重包裝,目的就是迷惑欺騙參與者。

徐州市公安局鼓樓分局 局長 邵建軍:老百姓是不知道的,光看到我的積分可以兌換實物,但是你能兌換現(xiàn)金是多少,是別人不可能知道的,只有公司高層人員他每天根據(jù)你的吸納的資金量來決定你兌付的資金,你的錢永遠(yuǎn)是拿不完的,也不可能讓你拿完。

絕大多數(shù)參與者被陷其中后,為了返本都會把自己的同事、朋友、甚至親屬拉進來。據(jù)警方統(tǒng)計,這家公司自2015年10月推出“網(wǎng)絡(luò)黃金”后,只用了半年時間就發(fā)展會員50多萬人,涉及資金109億元。

徐州市公安局鼓樓分局網(wǎng)安大隊 吳強:必須要有大量的人,每天都要有人加入,每天都要有人交錢,他拿著下面的這么多人的錢來返給上面的人,一天最多的時候進帳一個億。

經(jīng)查實,以裴某為首的傳銷組織共斂財109億元,其中約80億元作為高額回報返利給先期參與的會員,5.5億元用于購買放在購物平臺上的“道具”商品,另外還有15億元被裴某等公司高層瓜分。

事實說明,50多萬會員交了109億元,但只靠所謂的升值和提成收回了約80%的本錢,還得到了一批價格極度虛高的“道具”商品。而裴某等人卻從這些會員口袋里生生地掏走了15億多元??梢?,對于大多數(shù)會員而言,拿不回本金真的很正常,而且越是后加入的人損失就越大。

今年4月,在公安部的統(tǒng)一部署下,江蘇徐州、山東等地警方聯(lián)合行動,查處了廣東無界、北京無界等公司,打掉了“網(wǎng)絡(luò)黃金”傳銷組織,目前已抓獲嫌疑人49名。

“網(wǎng)絡(luò)黃金”等虛擬貨幣案件被查處

今年以來,公安部部署全國公安機關(guān)開展打擊新型網(wǎng)絡(luò)傳銷專項工作,共立案偵辦傳銷犯罪案件2826起,破獲“網(wǎng)絡(luò)黃金”、“克拉幣”、“恒星幣”、“買賣寶”等一批重大案件。在此也提醒大家,對于那些許以高回報的所謂理財項目,一定要仔細(xì)甄別,避免落入傳銷陷阱。

公安部經(jīng)偵局 涉眾型經(jīng)濟犯罪偵查處處長 劉路軍:這類虛擬貨幣犯罪案件有兩個突出特點,一個是有一批職業(yè)“操盤手”,他們是不斷變換所謂的虛擬貨幣的幣種。另外還有一個特點就是這類案件或這類犯罪活動,一般(活動)周期在半年到一年,犯罪分子在這個周期之內(nèi),一般就會變換名目,或者關(guān)閉網(wǎng)站,以逃避打擊。那么大多數(shù)參與人在這個周期內(nèi),實際上是收不回本金的。

制造盈利假象 誘騙“拉人頭”返利

從目前查處的“虛擬貨幣”案件分析, “動態(tài)收益”、“靜態(tài)收益”、“推廣返利”等是典型的利誘名目。不法分子通過許以高額回報、在群眾參與初期給予一定返利,制造“盈利”假象,形成較強的誘惑力。通過這些案件,讓我們看到當(dāng)前傳銷犯罪的一些新特點,那么對于普通老百姓來說,面對亂花迷眼的新名目,到底該怎樣甄別哪些是投資理財,哪些涉及傳銷呢?

公安部經(jīng)偵局 涉眾型經(jīng)濟犯罪偵查處處長 劉路軍:分辨是不是傳銷,主要看三點:第一看要不要繳納一定的費用也就是“入門費”;第二看是不是刺激、鼓勵參與人去不斷地發(fā)展下線;第三是這種高額的返利是不是通過拉人頭的多少來計算的,而且要注意這種高的返利是不是符合價值正常的產(chǎn)生規(guī)律。

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2016-12-28
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