南京百億平臺涉嫌非法集資 警方呼吁投資人來報案

文｜布谷TIME

2月21日訊，近日，南京市公安局秦淮分局發(fā)布信息稱，“易乾財富”涉嫌非法集資犯罪，警方吁請各地投資人到投資所在地報案配合調(diào)查取證。

南京市公安局秦淮分局表示，近期，秦淮分局陸續(xù)接到眾多“易乾財富”投資人報案。經(jīng)初步調(diào)查，“易乾財富”(南京易乾寧金融信息咨詢有限公司)違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定公眾吸收巨額資金。涉案嫌疑人已被采取強制措施。

警方初步偵查表明，“易乾財富”吸收的資金大量被公司實際控制人、高管及其親屬轉(zhuǎn)貸獲利、侵占私吞和肆意揮霍，導致資金鏈斷裂。

為進一步查證事實，警方吁請各地投資人到投資所在地公安機關報案登記，配合公安機關開展調(diào)查取證工作。南京秦淮警方表示，公安機關將依法偵辦案件，最大限度追贓挽損，并依照法律程序公布案件偵辦進展情況，請投資人不信謠，不傳謠。

易乾財富是由南京易乾寧金融信息咨詢有限公司運營的網(wǎng)貸平臺。據(jù)早前易乾官網(wǎng)資料介紹，該公司成立于2010年，是中美合資企業(yè)，股東包括全美知名財富企業(yè)FUND 364。易乾已在中國130個城市建立近500家分支機構，擁有員工近萬人，服務高端金融客戶過百萬，是中國財富管理行業(yè)十大影響力品牌，年營業(yè)額達百億元。

關于易乾財富的募資金額，目前尚沒有明確數(shù)據(jù)。據(jù)中國網(wǎng)報道，早在2014年12月31日，易乾財富的累計入金量已突破百億，財富客戶數(shù)超過十萬人。但2015年、2016年并沒有披露最新的數(shù)據(jù)。另據(jù)了解，易乾財富的產(chǎn)品主要分為易乾寶月結系列和易乾寶封閉系列兩類。其中，易乾寶月結系列分為1月期、3月期、6月期和12月期，年化收益率為5%-12%。

易乾財富兌付危機爆發(fā)于2016年4月。2016年4月初，易乾財富公告稱，紹興多個分公司被相關監(jiān)管部門進行了例行檢查，隨后資金賬戶被凍結，投資人兌付無法正常進行。

隨后的4月14日，易乾財富發(fā)公告稱，易乾財富將被江蘇天瑞(江蘇天瑞丹佛商貿(mào)實業(yè)有限公司)并購，后者負責為易乾財富推介客戶無法兌付的情況進行兌付托底擔保。

江蘇天瑞承諾在2018年3月31日前完成全部兌付。

2016年6月6日，易乾財富下發(fā)關于員工工資暫緩發(fā)放的通知，通知表示為了全力兌付客戶本息，暫緩工資發(fā)放，社保正常繳納。

6月30日，易乾財富官微公告稱，江蘇天瑞正式通過對易乾全面并購和重組的決議。天瑞丹佛即將全面展開對易乾全部資產(chǎn)和人力資源的并購，并承擔易乾的全部債務并在未來全面展開對易乾投資者的兌付工作。

但據(jù)北京商報報道，江蘇天瑞與易乾財富關系密切，工商資料顯示，江蘇天瑞的執(zhí)行董事兼總經(jīng)理為劉丹，而劉丹同時也是易乾財富的董事長。

8月1日，江蘇天瑞正式發(fā)布了兌付公告，稱將由三個主體負責償還債務，投資者自己選。其中，易乾海天的兌付進度為五年。易乾方盾的兌付保證第一年回款不低于10%，具體兌付條款將會后續(xù)推出;易乾資管的兌付保證第一年回款不低于10%，具體兌付條款將會后續(xù)推出。不過，后續(xù)據(jù)投資人反映，易乾財富第一次兌付就不守約，且沒有任何說法。

8月18日，易乾財富公告稱，前任高管存在挪用公款、私下收購客戶合同，收取回扣等瀆職現(xiàn)象。一高管在任職期間合計支付各項支出近9億元。公告呼吁知情人士提供相關線索憑證，易乾將提供資金獎勵。

8月21日，易乾財富發(fā)布消息稱，截止至2016年8月19日，已完成90周歲以上客戶的兌付工作，共50人次，兌付總額為4577221元。隨后，公司將在9月10日及9月30日分兩次進行85周歲以上客戶的兌付工作。

11月15日晚間，易乾財富官微發(fā)布公告稱，目前公司資產(chǎn)端回收了一批債權，因債務人此次利息還款采用現(xiàn)金加物資的形式，第一批還款物資為少量白酒和紅酒。

11月28日，易乾財富再次發(fā)出兌付公告，稱將對70歲以上老人啟動二次兌付，每期5%，每月25號進行，將分20期完成。公告強調(diào)，10月25日起，易乾財富已經(jīng)完成了70周歲以上客戶的第一次的兌付。11月23日，提前兩天展開了除特定地區(qū)外的全國其他地區(qū)新一輪70周歲以上客戶的兌付打款工作，合計兌付客戶數(shù)量為5557人次，兌付總額為15705000元。

生成海報

免責聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權或存在不實內(nèi)容時，應及時向本網(wǎng)站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內(nèi)容或斷開相關鏈接。